公告日期：2026-04-27

公告编号：2026—069

证券代码：874967 证券简称：东晓生物 主办券商：中信证券
东晓生物科技股份有限公司

关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

东晓生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司经营实际情况，并参考行业、地区薪酬水平，拟定了董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案，具体内容如下：

一、本方案适用对象及适用期限

（一）适用对象：公司 2026 年度任期内的董事、高级管理人员。

（二）适用期限：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

二、董事、高级管理人员 2026 年度薪酬标准

（一）薪酬标准：

1、公司董事薪酬方案

在公司担任具体行政职务的非独立董事，按照其在公司所担任的岗位领取薪酬。未在公司担任具体行政职务的非独立董事，不在公司领取薪酬，亦不领取董事职务报酬。

公司独立董事领取固定津贴，按照每人每年 12 万元标准发放独立董事津贴。
2、公司高级管理人员薪酬方案

公告编号：2026—069

公司高级管理人员采用年薪制（年薪=基本年薪+绩效工资），根据其在公司担任的具体管理职务，按照公司相关薪酬标准及绩效考评结果领取薪酬。

（二）发放办法

1、岗位工资和补贴按月发放，绩效工资与个人月度绩效评价相挂钩，按考核结果发放；年终奖与公司年度经营指标完成情况相挂钩，以实际考核所得为准。
2、董事兼任高级管理人员职务的，按就高不就低原则领取薪酬，不重复计算。

非独立董事、独立董事的薪酬方案尚需提交公司股东会审议通过后实施，高级管理人员的薪酬方案经公司董事会审议批准后实施。

（三）其他规定

1、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。

2、董事、高级管理人员因参加公司会议等实际发生的费用由公司报销。

3、上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

三、审议及表决情况

2026 年 4 月 9 日，公司召开了第一届董事会薪酬与考核委员会第四次会议，
审议了《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，因全体委员回避表决，该议案直接提交董事会审议。

2026年4月23日，公司第一届董事会第三十一次会议审议了《关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，因全体董事回避表决，该议案直接提交股东会审议。

公司现任独立董事陈宁、刘海清、冉祥俊对《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》发表了同意的独立意见。

上述议案尚需提交公司股东会审议。

公告编号：2026—069

四、备查文件目录

（一）《东晓生物科技股份有限公司第一届董事会第三十一次会议决议》；
（二）《东晓生物科技股份有限公司第一届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议》；

（三）《东晓生物科技股份有限公司第一届董事会第三十一次会议独立董事独立意见》。

东晓生物科技股份有限公司
董事会
2026 年 4 月 27 日

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