公告日期：2026-04-27

证券代码：874967 证券简称：东晓生物 主办券商：中信证券
东晓生物科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2025 年，东晓生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规和《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等相关规定，切实维护公司利益和广大股东的权益，认真履行股东会赋予的职责，不断规范运作、科学决策，积极推动公司各项事业的发展。按照公司既定发展战略，努力推进各项工作，使公司持续稳健发展。
在公司全体股东的大力支持下，在公司管理层及全体员工的努力配合下，公司按照年度战略发展目标，圆满完成了全年的工作任务。公司各项经营指标顺利达成，各项经营建设工作稳中推进，企业发展形势稳中向好。现将公司2025年度董事会工作报告如下，请予以审议。

一、2025 年度经营情况回顾

2025 年，公司实现营业收入 774,817.53 万元，同比下降 1.17%；实现归属
于挂牌公司股东的净利润 38,288.52 万元，同比下降 33.76%；实现归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 40,962.74 万元，同比下降 28.82%。上述经营业绩变化主要系报告期内公司所处行业受国际贸易环境及下游客户采购节奏调整的影响，叠加部分原材料的价格有所上调，对公司盈利水平产生一定阶段性影响

二、2025 年董事会工作情况

（一）董事会召开情况

2025 年度，公司共计召开了 12 次董事会，2 次股东会，会议的通知、召集、
召开和表决程序均符合有关法律法规和《公司章程》的规定，董事会会议召开情 况如下：

序 议案 是否
会议届次 时间 议案名称

号 序号 通过

《关于公司向恒丰银行股份有限公司潍坊诸城支行申请办

1

理融资业务的议案》

《关于全资子公司诸城源发生物科技有限公司向恒丰银行

2

股份有限公司潍坊诸城支行申请办理融资业务的议案》

《关于全资子公司诸城市龙光热电有限公司向恒丰银行股

3

份有限公司潍坊诸城支行申请办理融资业务的议案》

第一届董 《关于公司向中国建设银行股份有限公司诸城支行申请办

4

事会第十 2025 年 1 月 理融资业务的议案》

1 通过
八次会议 10 日 《关于全资子公司诸城源发生物科技有限公司向中国建设

5

决议 银行股份有限公司诸城支行申请办理融资业务的议案》

……
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