公告日期：2026-01-26

广东热立方科技股份有限公司

章 程

第一章 总则

第一条 为维护广东热立方科技股份有限公司（以下简称“公司”）、
股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”），参照《上市公司章程指引》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。
第三条 公司以发起设立方式设立，由有限责任公司整体变更为股份有
限公司，在中山市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：91442000314849496U。

第四条 公司注册名称：

中文全称：广东热立方科技股份有限公司

英文全称：GD AMITIME THERMAL TECHNOLOGIES Co., LTD.

第五条 公司住所：中山市黄圃镇雁东五路 2 号 B 幢二层。邮政编码：
528429。

第六条 公司注册资本为人民币 1,111.1111 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。担任法定代表人的董事长辞任
的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承
受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产
对公司的债务承担责任。

第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、
公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、高级管理人员。

第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董
事会秘书、财务负责人。

第十三条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党
的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十四条 公司的经营宗旨：秉承“以世界领先的热泵技术及应用，为
人类的可持续发展贡献力量”的使命和“诚信、有爱、创新、拼搏”的企业价值观，成为全体员工物心双幸福企业，成为热泵行业世界领军企业。

第十五条 公司经营范围为：一般项目：家用电器研发；五金产品研
发；非电力家用器具销售；制冷、空调设备销售；太阳能热利用装备销售；非电力家用器具制造；货物进出口；技术进出口。【以上经营范围涉及：货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）】（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）。

公司的经营范围以中山市市场监督管理局核准的内容为准。

第三章 股份

第一节 股份发行

第十六条 公司的股份采取股票的形式。

第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同类别的
每一股份应当具有同等权利。

同次发行的同类别股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或 者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

第十八条 公司发行的面额股，以人民币标明面值。

第十九条 公司的发起人及其认购的股份数、出资方式和出资时间等情
况如下：

序号 发起人名称或姓名 认购的股份数 持股比例 出资方式 出资时间
（股）

1 童风喜 2,500,000 22.50% 净资产折股 2023 年 11 月
20 日

2 郑双名 2,000,000 18……
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