公告日期：2026-01-26

广东热立方科技股份有限公司
关于公司设立以来股本演变情况的说明及全体董事、审计委员会成员、高级管理
人员的确认意见

广东热立方科技股份有限公司

2025 年 11 月

全国中小企业股份转让系统：

广东热立方科技股份有限公司（以下简称“热立方”“股份公司”或“公司”）系由广东热立方科技有限公司（以下简称“热立方有限”或“有限公司”）依照有关法律法规的规定整体变更设立的股份有限公司。截至本说明签署日，公司注册资本为1,111.1111万元。现将公司成立以来股本演变情况汇报如下，除标注的特殊含义外，其余释义与公开转让说明书保持一致。
一、公司股本的形成及其变化情况

（一）热立方有限的股本及演变

1、热立方有限的设立

2014 年 4 月 24 日，热立方有限取得中山市工商行政管理局出具的《企业名
称预先核准通知书》（（粤）名称预核内字[2014]第 1400010407 号），同意预先核准企业名称“广东热立方热泵系统有限公司”。

2014 年 7 月 29 日，张灵潭、童凤喜、管志奇共同签署《广东热立方热泵系
统有限公司章程》，约定共同出资设立热立方有限，其中张灵潭认缴出资 647.06万元，童凤喜认缴出资 176.47 万元，管志奇认缴出资 176.47 万元，出资方式均为货币。

2023 年 11 月 3 日，立信会计师事务所出具《验资报告》（信会师粤报字
[2023]第 10691 号），确认截至 2015 年 5 月 27 日止，热立方有限已收到全体股
东缴纳的注册资本，均以货币出资，共计 1,000 万元人民币。

2014 年 8月 6 日，中山市工商行政管理局对本次工商登记予以核准。

设立时，热立方有限的股权结构如下：

序号 股东名称/姓名 出资额（万元） 出资比例（%）

1 张灵潭 647.06 64.706

2 童风喜 176.47 17.647

3 管志奇 176.47 17.647

合计 1,000.00 100.00

2、热立方有限的股本演变

（1）2017 年 10月，热立方有限第一次股权转让

2017 年 7 月 31 日，热立方有限召开股东会作出决议，同意张灵潭将其持有
热立方有限 7.353%股权（对应注册资本 73.53 万元）以 34.98995 万元的价格转
让给童风喜；同意张灵潭将其持有热立方有限2.353%股权（对应注册资本23.53万元）以 11.196974万元的价格转让给管志奇；同意张灵潭将其持有热立方有限
20%股权（对应注册资本 200 万元）以 95.171902 万元的价格转让给 BARAN
GOKCE。

2017 年 7 月 31 日，张灵潭与童风喜签订《股权并购协议》，约定张灵潭将
其持有热立方有限 7.353%股权（对应认缴注册资本 73.53 万元）以 34.98995 万
元的价格转让给童风喜；张灵潭与管志奇签订《股权并购协议》，约定张灵潭将其持有热立方有限 2.353%股权（对应认缴注册资本 23.53万元）以 11.196974万元的价格转让给管志奇；张灵潭与 BARAN GOKCE 签订《股权并购协议》，约定张灵潭将其持有热立方有限 20%股权（对应认缴注册资本 200 万元）以95.171902 万元的价格转让给 BARAN GOKCE。

2017年10月26日，热立方有限就本次股权转让办理完成了工商变更登记。
本次股权转让完成后，热立方有限的股权结构如下：

序号 股东名称/姓名 出资额（万元） 出资比例（%）

1 张灵潭 350.00 35.00

2 童风喜 2……
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