公告日期：2026-03-05

证券代码：874969 证券简称：嘉拓智能 主办券商：中信建投
江苏嘉拓新能源智能装备股份有限公司总经理工作细则

（北交所上市后适用）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度于 2026 年 3 月 5 日经公司第二届董事会第二次会议审议通过，表
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二、 分章节列示制度的主要内容

江苏嘉拓新能源智能装备股份有限公司

总经理工作细则

（北交所上市后适用）

第一章 总 则

第一条 为进一步完善江苏嘉拓新能源智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）的公司治理结构，明确总经理职责、权限，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规章、规范性文件及《江苏嘉拓新能源智能装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，制定本工作细则。

第二条 总经理主持公司日常经营和管理工作，组织实施董事会决议，对董事会负责，依照法律法规、部门规章、业务规则和公司章程的规定履行职责。

第二章 总经理的任职资格和任免程序

第三条 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。

第四条 具有下列情形之一的人员，不得担任公司总经理：

（一）具有《公司法》规定不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形的人员；

（二）在公司控股股东单位、实际控制人控制的其他企业担任除董事、监事以外其他行政职务的人员；

（三）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的人员；

（四）被证券交易所认定不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的；
（五）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行应履行的各项职责的人员；

（六）法律法规、证券交易所规定的其他情形或认定不适合担任董事会秘书的其他情形。

以上期间，按截至拟选任总经理的董事会审议总经理受聘议案的时间起算。
第五条 总经理任期三年，连聘可以连任。

第六条 总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关总经理辞职的具体程序和办法由其与公司之间的劳务合同规定。

第三章 总经理的职权

第七条 总经理对董事会负责，行使下列职权：

（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；

（二）向董事会提交公司年度经营计划和投资方案，经董事会批准后组织实施；

（三）拟订公司内部管理机构设置方案；

（四）拟订公司的基本管理制度；

（五）制定公司的具体规章；

（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等其他高级管理人员，董事会秘书除外；

（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员；
（八）审议批准除需提交董事会或股东会批准的重大关联交易外的一般关联交易；

（九）法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》规定的或股东会、董事会授予的其他职权；

（十）列席董事会会议。

第八条 总经理依法在职权范围内的经营管理活动不受干预。

第九条 总经理行使职权时，不得变更股东会和董事会的决议。如情况紧急，不变更将给公司造成无法挽回的重大损失而确需变更的，应在采取变更措施后立即报告股东会或者董事会，取得股东会或者董事会的追认。

第十条 其他高级管理人员（董事会秘书除外，下同）的工作职责：

（一）副总经理：协助总经理工作；

（二）财务负责人：组织公司的财务管理、会计核算和会计监督等方面的工作。

第四章 总经理办公会议召开的条件、程序和参加人员

第十一条 公司实行总经理负责下的总经理办公会议制。总经理办公会议是公司管理层讨论有关公司经营、管理、发展的重大事项以及各职能部门提交会议审议事项的工作会议。

第十二条 总经理办公会议负责审议董事会决策事项之外的其他重大事项。在总经理认为必要时，可以召开临时总经理办公会议进行决议。

第十三条 总经理办公会议由办公室根据总经理批示负责会议通知。会议通知可以采取书面形式或口头形式，内容包括：会议日期和地点；会议议题；发出通知的时间。

第十四条 总经理办公会议的议题由总经理及其他高级管理人员提出，办公……
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