公告日期：2026-03-05

证券代码：874969 证券简称：嘉拓智能 主办券商：中信建投
江苏嘉拓新能源智能装备股份有限公司最近三年关联交易逐项予以
确认的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

因江苏嘉拓新能源智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）拟申请向 不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，根据《北京证券 交易所股票上市规则》等相关规定需对公司治理予以规范。就公司最近三年 发生的关联交易，提请审议确认。
（二）表决和审议情况

2026 年 2 月 23 日，公司第二届独立董事专门会议第一次会议审议通过
《关于确认公司最近三年关联交易的议案》。

2026 年 2 月 23 日，公司第二届董事会审计委员会第一次会议审议通过
《关于确认公司最近三年关联交易的议案》，本议案涉及关联交易，关联委员
张小全回避表决，表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2026 年 3 月 5 日，公司第二届董事会第二次会议审议通过《关于确认公
司最近三年关联交易的议案》，本议案涉及关联交易，关联董事陈卫、张小全
回避表决，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司现任独立董事
袁敏、张光杰对本项议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：上海璞泰来新能源科技集团股份有限公司及其控股子公司

住所：上海市浦东新区叠桥路 456 弄 116 号

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区芳春路 400 号 1 幢 301-96 室

注册资本：213639.9076 万元

主营业务：一般项目：高性能膜材料、锂离子电池、电池材料及专用设备技术领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询，实业投资，投资管理，投资咨询；合成材料销售；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

法定代表人：梁丰

控股股东：梁丰

实际控制人：梁丰

关联关系：上海璞泰来新能源科技集团股份有限公司为公司控股股东

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：上海锦源晟新能源材料集团有限公司及其控股子公司

住所：上海市浦东新区叠桥路 456 弄 120 号

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区新杨公路 860 号 10 幢
注册资本：72360 万元

主营业务：一般项目：从事锂离子电池正极材料、回收工艺、勘探科技、冶炼科技专业领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属材料及制品、矿产品、机电设备的批发、进出口；佣金代理（拍卖除外）及相关配套服务；国际贸易；企业营销策划；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

法定代表人：梁丰

控股股东：梁丰

实际控制人：梁丰

关联关系：实际控制人控制的其它企业

信用情况：不是失信被执行人

3. 法人及其他经济组织

名称：四川茵地乐材料科技集团有限公司及其控股子公司

住所：四川彭山经济开发区产业大道 2 号

注册地址：四川彭山经济开发区产业大道 2 号

注册资本：7200 万元

主营业务：锂离子电池、聚合物锂离子电池材料、隔膜、电解液、锂离子电池芯、电池组、超级电容器、复合材料、功能性高分子材料的研究、开发、生产、销售及相关技术服务、咨询和技术转让；从事货物及技术的对外贸易经营。（依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

法定代表人：李仁贵

控股股东：日播时尚集团股份有限公司

实际控制人：梁丰

关联关系：实际控制人控制的其它企业

信用情况：不是失信被执行人

4. 法人及其他经济组织

名称：嘉拓赛德科技（香港）有限公司

住所：11/F JOHNSON INDMANSION 340 KWUN TONG RD KLN HONG
KONG

注册地址：11/FJOHNSONINDMANSION340KWUNTONGRDKLNHONGKONG

注册资本：1,000,000 港币

主营业务：1,000,000……
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