公告日期：2025-09-26

金舜驰（天津）汽车零部件股份有限公司

关于公司设立以来股本演变情况的说明及其

董事、监事、高级管理人员的确认意见

一、金舜驰设立以来股本演变情况

1、2004 年 3 月，有限公司设立

2004 年 3 月，张爱军、张爱民共同出资设立有限公司，注册资本为 50 万元人民币，其
中，张爱军认缴出资额为 25 万元人民币，占注册资本的 50%，以货币方式进行出资；张爱民认缴出资额为 25 万元人民币，占注册资本的 50%，以货币方式进行出资。

2004 年 2 月 18 日，天津市工商行政管理局开发区分局核发了编号为 120191000007291
的《企业名称预先核准通知书》，核准公司名称为“天津开发区精锐精密模具有限公司”。
2004 年 3 月 12 日，有限公司作出股东会第一次会议决议，通过公司章程，并选举张爱
军担任执行董事、张爱民担任监事。同日，有限公司执行董事作出决定，聘任张爱军为总经理。

2004 年 3 月，天津诚泰有限责任会计师事务所出具“津诚会验字［2004］KN033 号”
《验资报告》，根据该报告，截至 2004 年 2 月 25 日止，公司已收到全体股东缴纳的第一期
注册资本合计人民币 10 万元。各股东以货币出资 10 万元。其中张爱军以货币出资 5 万元人
民币，占注册资本的 10%；张爱民以货币出资 5 万元人民币，占注册资本的 10%。

2004 年 3 月 15 日，有限公司经天津市工商行政管理局开发区分局核准正式成立。

有限公司成立时，股权结构如下：

认缴出资额（万 实缴出资额

序号 股东姓名 持股比例（%） 出资方式

元） （万元）

1 张爱军 25 50 5 货币

2 张爱民 25 50 5 货币

合计 50 100 10 -

2、2005 年 3 月，有限公司第一次增加实收资本及第一次股权转让

2005 年 3 月 18 日，有限公司作出股东会决议，同意修改公司章程，变更公司注册资本，

由原公司注册资本 50 万元（10 万元到位）变更为 50 万元全部到位。

2005 年 3 月 18 日，张爱军与张爱民共同签署《章程修正案》，将章程原“第一次 2004
年 2 月 25 日，张爱军缴纳 5 万元人民币，占注册资本的 10%；张爱民缴纳 5 万元人民币，
占注册资本的 10%。第二次 2005 年 2 月 25 日，张爱军缴纳 5 万元人民币，占注册资本的
10%；张爱民缴纳 5 万元人民币，占注册资本的 10%。第三期 2005 年 12 月 1 日，张爱军缴
纳 15 万元人民币，占注册资本的 30%；张爱民缴纳 15 万元人民币，占注册资本的 30%。”
修正为“2005 年 3 月 9 日，张爱军出资人民币 22.5 万元，占总投资额 45%。张爱民出资人
民币 17.5 万元，占总投资额 35%。”

2005 年 3 月 15 日，天津诚泰有限责任会计师事务所出具“津诚会验字［2005］KN050
号”《验资报告》，根据该报告，截至 2005 年 3 月 9 日止，公司已收到全体股东缴纳的第二
期注册资本合计人民币 40 万元。各股东以货币出资 40 万元。其中张爱军以货币出资 22.5
万元人民币，占注册资本的 45%；张爱民以货币出资 17.5 万元人民币，占注册资本的 35%。
此次变更后，有限公司的股权结构如下：

认缴出资额（万 实缴出资额

序号 股东姓名 持股比例（%） 出资方式

元） （万元）

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