公告日期：2026-03-30

公告编号： 2026-019
证券代码： 874978 证券简称： 中源技术 主办券商： 申万宏源承销保荐
常州中源技术股份有限公司
第一届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间： 2026 年 3 月 29 日
2.会议召开方式： √现场会议 √电子通讯会议
3.会议召开地点： 江苏省常州市新北区魏村街道东港二路 16 号常州中源技
术股份有限公司会议室
4.发出董事会会议通知的时间和方式： 2026 年 3 月 18 日以书面方式发出
5.会议主持人： 董事长徐晨先生
6.会议列席人员： 公司高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次董事会的召集和召开程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。
（二） 会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于<公司 2025 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《常州中
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源技术股份有限公司章程》《常州中源技术股份有限公司董事会议事规则》的
规定，公司董事会编制了《常州中源技术股份有限公司 2025 年度董事会工作
报告》。
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
3.议案表决结果： 同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于<公司 2025 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《常州中
源技术股份有限公司章程》《常州中源技术股份有限公司总经理工作细则》的
规定，公司总经理编制了《常州中源技术股份有限公司 2025 年度总经理工作
报告》。
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
3.议案表决结果： 同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（三） 审议通过《关于<公司 2025 年度独立董事述职报告>的议案》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《常州中
源技术股份有限公司章程》《常州中源技术股份有限公司独立董事工作制度》
的规定，公司独立董事编制了《常州中源技术股份有限公司 2025 年度独立董
事述职报告》。 具体内容，详见 2026 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台 （http://www.neeq.com.cn）披露的 2026-023《常州中源技
术股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》。
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2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
3.议案表决结果： 同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（四） 审议通过《关于 2026 年度公司董事薪酬方案的议案》
1.议案内容：
根据《公司章程》的规定，结合公司经营发展等实际情况，参照行业、地
区薪酬水平，公司制定了 2026 年度董事的薪酬方案，现将相关情况如下所示：
一、适用对象：
公司的董事（包括独立董事）
二、适用期限：
2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日
三、薪酬标准
除独立董事外，公司董事按照所担任的管理岗位领取薪酬绩效，不再另行
领取董事薪酬。公司独立董事薪酬标准为： 6 万/年。
四、其他规定
1、因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任职计算并予以发
放薪酬。
2、上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
3、上述薪酬方案可由公司根据行业状况及公司生产经营实际情况进行适
当调整。
4、董事出席公司董事会、股东会以及按《公司法》《公司章程》相关规定
行使职权所需的合理费用，公司给予实报实销。
2.回避表决情况：
全体董事进行回避表决。
3.议案表决结果： 因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。
本议案已提交公司第一届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议，因本议
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案涉及董事会薪酬与考核委员会全体委员的薪酬，基于谨慎性原则，全体委员回
避表决直接提交公司董事会审议。 公司现任独立……
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