公告日期：2026-03-30

公告编号：2026-024

证券代码：874978 证券简称：中源技术 主办券商：申万宏源承销保荐
常州中源技术股份有限公司独立董事关于

第一届董事会第十一次会议相关议案的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2号——独立董事》等相关法律、法规、规范性文件的规定及《公司章程》、《独立董事工作细则》等内部制度，我们作为常州中源技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，通过审阅相关资料，了解相关情况，就公司第一届董事会第十一次会议的相关事项，发表独立意见如下：

1、《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》的独立意见

经核查，我们认为：公司董事会拟定的董事的薪酬方案中非独立董事薪酬方 案的部分，是依据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，综合考察 地区、行业的薪酬水平，并结合公司的实际经营情况制定的，有利于调动公司非独 立董事的工作积极性，强化董事勤勉尽责的意识，有利于公司持续稳定发展。

该事项履行了必要的审议程序，全体董事回避了对此议案的表决，董事会审 议和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司和全体 股东，特别是中小股东合法利益的情形。

我们一致同意上述议案中非独立董事薪酬方案的部分，并同意将上述议案提 交公司 2025 年年度股东会审议。

2、《关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》的独立意见

经核查，我们认为：公司董事会拟定的高级管理人员的薪酬方案，是依据《中 华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，综合考察地区、行业的薪酬水平，

公告编号：2026-024

并结合公司的实际经营情况制定的，有利于调动公司高级管理人员的工作积极性，强化高级管理人员勤勉尽责的意识，有利于公司持续稳定发展。

该事项履行了必要的审议程序，关联董事回避了对此议案的表决，董事会审议和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东合法利益的情形。

我们一致同意上述议案。

3、《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》的独立意见

经核查，我们认为：公司的 2025 年年度报告及其摘要客观、准确、合理地反映了公司的经营状况，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及其他相关法律、法规和规范性文件的规定，符合公司的实际情况以及公司、全体股东的利益。

该事项履行了必要的审议程序，董事会审议和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东合法利益的情形。

我们一致同意上述议案，并同意将上述议案提交公司2025年年度股东会审议。
4、《关于同意报出公司 2025 年度审计报告的议案》的独立意见

经核查，我们认为：公司的 2025 年年度审计报告客观、准确、合理地反映了公司的经营状况，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及其他相关法律、法规和规范性文件的规定，符合公司的实际情况以及公司、全体股东的利益。

该事项履行了必要的审议程序，董事会审议和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东合法利益的情形。

我们一致同意上述议案。

5、《关于 2025 年度利润分配方案的议案》的独立意见

经核查，我们认为：该议案符合有关法律、法规和规范性文件和《公司章程》的规定，符合公司实际情况，综合考虑了公司正常经营状况、未来发展和股东合理

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回报等因素。

该事项履行了必要的审议程序，董事会审议和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东合法利益的情形。

我们一致同意上述议案，并同意将上述议案提交公司……
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