公告日期：2026-03-30

证券代码：874978 证券简称：中源技术 主办券商：申万宏源承销保荐
常州中源技术股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

本次会议采取现场结合电子通讯方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次股东会采用现场投票、电子通讯投票相结合的方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 4 月 19 日 14:30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874978 中源技术 2026 年 4 月 15 日

2. 本公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东会会议将聘请律师出具法律意见书，本公司聘请的国浩律师（南 京）事务所律师为本次股东会的见证律师。
二、会议审议事项

投票股东类
议案编号 议案名称 型

普通股股东

非累积投票议案

1 关于<公司 2025 年年度报告>及其摘要的议案 √

2 关于<公司 2025 年度董事会工作报告>的议案 √

3 关于公司 2025 年度利润分配的议案 √

4 关于公司续聘 2026 年度财务报告审计机构的议案 √

5 关于 2026 年度公司董事薪酬方案的议案 √

6 关于<公司 2025 年度财务决算报告>的议案 √

议案内容详见公司于 2026 年 3 月 30 日在全国股份转让系统官网上披露
的公司《第一届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2026-019）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（3）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（5），回避表决股东为（常州中源优能实业投资有限公司、常州中源基石企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、常州中源新能企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、薛善兰、翟红艳）。

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东持本人身份证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出 示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证； 股东的法定代表人/执行事务合伙人出席会议时，请携带法定代表人/执行事务 合伙人的身份证复印件（加盖股东的公章）。法定代表人/执行事务合伙人不能 亲自出席时，可书面委托代理人出席，代理人请携带身份证复印件（加盖股东 公章），法定代表人/执行事务合伙人《授权委托书》（加盖股东公章）（请见附 件），委托书应载明授权范围。

股东可以以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2026 年 4 月 19 日 14:00

（三）登记地点：……
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