公告日期：2026-03-30

证券代码：874979 证券简称：三地一芯 主办券商：国泰海通
深圳三地一芯电子股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室 1

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 19 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长陈向兵

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于〈2025 年年度报告〉及其摘要的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2026 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台 www.neeq.com.cn 披露的《2025 年度报告》、《2025 年度报告摘要》（公告编号：2026-001，2026-002）。
2.审计委员会意见

审计委员会同意将本议案提交公司第二届董事会第二次会议审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈文川、姜敏、王雄志对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于〈2025 年度审计报告及财务报表〉的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2026 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台 www.neeq.com.cn 披露的《2025 年度审计报告》（公告编号：2026-003）。2.审计委员会意见

审计委员会同意将本议案提交公司第二届董事会第二次会议审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈文川、姜敏、王雄志对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于〈2025 年非经常性损益明细表及鉴证报告〉的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2026 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台 www.neeq.com.cn 披露的《2025 年非经常性损益明细表及鉴证报告》（公告编号：2026-004）。
2.审计委员会意见

审计委员会同意将本议案提交公司第二届董事会第二次会议审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈文川、姜敏、王雄志对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于〈2025 年度内部控制评价报告〉及〈内控审计报告〉的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2026 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台 www.neeq.com.cn 披露的《2025 年度内部控制自我评价报告》《2025 年度内部控制审计报告》（公告编号：2026-005、2026-014）。
2.审计委员会意见

审计委员会同意将本议案提交公司第二届董事会第二次会议审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈文川、姜敏、王雄志对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于〈2025 年度财务决算报告〉的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，公司按照企业会计准则等编制了《2025 年度财务决算报告》，提交本次会议审议。
2.审计委员会意见

审计委员会同意将本议案提交公司第二届董事会第二次会议审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃……
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