公告日期：2026-04-29

公告编号：2026-023

证券代码：874979 证券简称：三地一芯 主办券商：国泰海通
深圳三地一芯电子股份有限公司

关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所
上市后填补被摊薄即期回报的措施及承诺的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

深圳三地一芯电子股份有限公司（以下简称“公司”）拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次发行上市”）。本公司/本企业/本人现就摊薄即期回报相关事宜承诺如下：

一、公司

为降低本次发行摊薄公司即期回报的风险，充分保护中小股东的利益，公司承诺拟通过采取如下措施，提高公司主营业务收入，增厚未来收益，实现可持续发展，以填补被摊薄的即期回报，具体措施如下：

1、加强募集资金管理，保证募集资金合理规范使用

为规范募集资金的管理和使用，确保本次募集资金专项用于募集资金投资项目，公司已根据相关法律、法规、规范性文件的规定和要求，并结合公司实际情况，制定了公司上市后适用的《募集资金管理制度》，对公司上市后募集资金的专户存储、使用、用途变更等行为进行严格规范，以便于募集资金的管理和监督。本次发行募集资金到位后，公司将与保荐机构、募集资金专户开户行签署监管协议，充分听取独立董事的意见，持续监督公司对募集资金进行专项存储、保障募集资金按计划使用。

2、积极推进募集资金投资项目的实施

公司已对本次发行募集资金投资项目的可行性进行了充分论证，募投项目符合国家产业政策、行业发展趋势以及公司发展战略，具有较好的发展前景和预期效益。本次募集资金到位前，为尽快实现募集资金投资项目效益，公司将积极调

公告编号：2026-023

配资源，力争提前完成募集资金投资项目的前期准备工作。本次发行募集资金到位后，公司将积极推进募集资金投资项目的实施，加强产品与技术开发，进一步提高公司综合竞争力，提升公司市场地位，提升公司中长期的盈利能力及对投资者的回报能力。

3、加强经营管理和内部控制，提升经营效率

公司已根据《公司法》《证券法》等法律法规和规范性文件的规定建立健全了股东会、董事会、独立董事、董事会秘书和高级管理层的管理结构，夯实了公司经营管理和内部控制的基础。公司将在现有公司治理水平上不断完善、加强内控体系建设，提升公司的整体盈利能力，全面有效地控制公司经营和管理风险。另外，公司将努力提高资金的使用效率，合理运用各种融资工具和渠道，控制公司资金成本。

4、优化投资者回报机制，实施积极的利润分配政策

根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，公司制订了《深圳三地一芯电子股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年股东分红回报规划》，明确公司发行后未来三年分红回报规划的制定原则和具体规划内容，充分维护公司股东依法享有的资产收益。本次发行上市后，公司将依据相关法律法规规定，严格执行《公司章程》的分红政策，在符合利润分配条件的情况下，重视和积极推动对股东的利润分配，特别是现金分红，保障投资者的利益。

公司承诺将严格履行上述填补被摊薄即期回报措施，如违反前述承诺，将及时在公司股东会上公开说明并公告未履行填补被摊薄即期回报措施的具体原因，除因不可抗力或其他非归属于公司的原因外，将向公司股东和社会公众投资者道歉，同时向投资者提出补充承诺或替代承诺（相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序），以尽可能保护投资者的利益；如果未履行相关承诺事项，致使投资者在交易中遭受损失的，公司将依法赔偿。

二、控股股东、实际控制人及其一致行动人的承诺

1、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；

2、全力支持及配合公司对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；
3、本人/本公司/本企业将根据中国证监会、北京证券交易所等监管机构出台的相关规定，积极采取一切必要、合理措施，努力确保由董事会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂……
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