公告日期：2026-04-29

证券代码：874979 证券简称：三地一芯 主办券商：国泰海通
深圳三地一芯电子股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 29 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室 1

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 25 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长陈向兵

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规和《公 司章程》的有关规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》
1.议案内容：

公司拟申请公开发行股票并在北交所上市。本次申请公开发行股票并在北交所上市的具体方案如下：
（1）本次发行股票的种类：

人民币普通股。
（2）发行股票面值：

每股面值为 1 元。
（3）本次发行股票数量：

公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过 10,000,000 股（含本数，未考虑超额配售选择权的情况下），且发行后公众股东持股比例不低于公司股本总额的 25%。公司及主承销商可以根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不超过本次初始发行股票数量的 15%，即不超过 150.00 万股（含本数）。最终发行数量以北交所审核通过并经中国证监会注册的数量为准。
（4）定价方式：

通过√发行人和主承销商自主协商直接定价 √合格投资者网上竞价√网下询价方式确定发行价格。
（5）发行底价：

以后续的询价或定价结果作为发行底价。
（6）发行对象范围：

已开通北交所上市公司股票交易权限的合格投资者，法律、法规和规范性文件禁止认购的除外。
（7）募集资金用途：

公司本次发行上市所募集的资金在扣除发行费用后，拟投资以下项目：

序 项目实施 项目投资总额 募集资金拟投入金

项目名称

号 主体 （万元） 额（万元）

存储主控芯片研

1 公司 38,311.85 38,311.85
发及产业化项目

研发检测中心建

2 公司 10,903.94 10,903.94
设项目

合计 - 49,215.79 49,215.79

在本次公开发行募集资金到位前，公司根据项目的实际进度，可以利用自 有资金进行先期投入。募集资金到位后，将用于置换前期投入资金。在本次公 开发行募集资金到位后，若实际募集资金净额低于上述募投项目的投资金额， 不足部分将通过自筹方式解决；若实际募集资金净额超出上述募投项目的投资 金额，超出部分将依照中国证监会及北交所的有关规定使用。
（8）发行前滚存利润的分配方案：

为平衡公司新老股东的利益，若公司本次向不特定合格投资者公开发行股 票并在北京证券交易所上市经北京证券交易所审核通过并报经中国证券监督 管理委员会履行发行注册程序，则本次发行上市前滚存的未分配利润在公司上 市后由新老股东按发行后的持股比例共同享有。
（9）发行完成后股票上市的相关安排：

本次发行完成后公司股票将在北交所上市，上市当日公司股票即在全国股转系统终止挂牌。
（10）决议有效期：

经股东会批准之日起 12 个月内有效。
（11）其他事项说明

最终发行上市方案以北交所审核通过并经中国证监会同意注册的方案为 准。
2.审计委员会意见

审计委员会同意将本议案提交公司第二届董事会第三次会议审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈文川、姜敏、王雄志……
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