公告日期：2026-03-24

公告编号：2026-002

证券代码：874980 证券简称：三元龙兴 主办券商：国泰海通
浙江三元龙兴科技股份有限公司

第一届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 17 日以书面或电话方式
发出

5.会议主持人：董事长王六杞先生

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》及有关法律、法规和规范性文件的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》1.议案内容：

基于公司战略规划及经营发展的需要，公司经慎重考虑，拟向全国中小企业

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股份转让系统申请股票终止挂牌。

终止挂牌后，公司将继续聚焦主业，持续加强经营管理能力，提高公司市场竞争力和持续经营能力。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事潘桦、姚冰对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《提请股东会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容：

鉴于公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为保障相关工作的顺利进行，公司董事会提请公司股东会授权公司董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的全部相关事宜，包括但不限于：

（1）根据国家法律、法规及国家证券监督管理部门的有关规定和公司股东会决议，向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提出公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的申请及回复全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关问询（如有）。

（2）起草、批准、签署、修改、补充、呈报、接收、执行与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的各项文件和协议。

（3）与异议股东就回购事项进行协商、签署相关协议或采取其他积极措施妥善处理异议股东诉求、保障异议股东合法权益。

（4）办理与公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的各项手续和其他有关事项。

（5）向中国证券登记结算有限公司申请办理证券登记退出及相关事宜。
（6）办理与公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的其它有关事项。以上授权事项的有效期自公司股东会审议通过之日起至公司股票在全国

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中小企业股份转让系统终止挂牌之日止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事潘桦、姚冰对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2026 年 4 月 8 日在公司会议室召开 2026 年第一次临时股东会，审
议本次董事会审议通过并须提交股东会批准的各项议案。

会议审议议案如下：

1、《拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》；

2、《提请股东会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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