公告日期：2025-09-30

顺科智连技术股份有限公司

章 程

（草案）

二零二五年八月

目 录

第一章 总则 ...... 3
第二章 经营宗旨和范围 ...... 4
第三章 股份 ...... 5

第一节股份发行...... 5

第二节股份增减和回购...... 6

第三节股份转让...... 7
第四章 股东和股东会 ...... 8

第一节股东...... 8

第二节控股股东和实际控制人 ...... 12

第三节股东会...... 13

第四节股东会的召集...... 17

第五节股东会的提案与通知 ...... 17

第六节股东会的召开...... 18

第七节股东会的表决和决议 ...... 20
第五章董事和董事会...... 23

第一节董事...... 23

第二节 独立董事...... 26

第三节 董事会...... 29

第四节 专门委员会...... 33
第六章高级管理人员...... 34
第七章财务会计制度、利润分配和审计 ...... 36

第一节财务会计制度...... 36

第二节内部审计...... 37

第三节会计师事务所的聘任 ...... 37
第八章 通知和公告 ...... 38

第一节通知...... 38

第二节公告...... 38
第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 39

第一节合并、分立、增资和减资 ...... 39

第二节解散和清算...... 40
第十章投资者关系管理...... 43
第十一章 修改章程...... 43
第十二章附则 ...... 44

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织
和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，结合公司的具体情况，制订本章程。

第二条 顺科智连技术股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司
法》《证券法》等有关规定成立的股份有限公司。

公司以发起设立方式由广东顺科通信设备实业有限公司整体变更为股份有限公司，在广州市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91440101685249000B。

第三条 公司于【挂牌日期】在全国中小企业股份转让系统挂牌。

第四条 公司名称：

中文全称：顺科智连技术股份有限公司

英文全称：Sanco Intelligent Connector Technology Co., Ltd..

第五条 公司住所：广州市增城增江街纬四路 9 号厂房 A1、A2、A3。
第六条 公司注册资本为人民币 15,382.9716 万元。公司因增加或减少注
册资本而导致注册资本数额变更的，可以在股东会通过同意增加或减少注册资本的决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议，并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事或者经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对
公司的债务承担责任。

第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司
与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。

第十二条 本章程所称其高级管理人员是指公司的经理、副经理、董事会秘
书、财务负责人及其他由董事会聘任的高级管理人员。

第十三条 公司根据中国共产……
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