公告日期：2026-04-29

证券代码：874986 证券简称：顺科智连 主办券商：广发证券
顺科智连技术股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会召集、召开符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

会议地点：广州市增城区增江街纬四路 9 号顺科智连技术股份有限公司 5
楼会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 19 日 10:30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874986 顺科智连 2026 年 5 月 14 日

2. 本公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1.00 《2025 年度董事会工作报告》 √

《关于公司 2025 年年度报告及其

2.00 √

摘要的议案》

《关于公司 2025 年度利润分配方

3.00 √

案的议案》

《关于续聘公司 2026 年度审计机

4.00 √

构的议案》

《关于公司董事 2026 年度薪酬方

5.00 √

案的议案》

6.00 《关于公司 2025 年度内部控制的 √

自我评价报告》

《关于公司前期会计差错更正及

7.00 √

公开转让说明书更正的议案》

《关于预计公司对子公司 2026 年

8.00 √

度担保额度的议案》

议案一：《2025 年度董事会工作报告》

董事会对 2025 年整体工作进行总结，编制了《顺科智连技术股份有限公司2025 年度董事会工作报告》，汇报了公司 2025 年度董事会及股东会运作情况等。
议案二：《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
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