公告日期：2026-03-30

公告编号： 2026-027
证券代码： 874987 证券简称： 科麦特科 主办券商： 国泰海通
江苏科麦特科技发展股份有限公司
第一届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间： 2026 年 3 月 27 日
2.会议召开方式： √现场会议 √电子通讯会议
3.会议召开地点： 公司会议室
4.发出董事会会议通知的时间和方式： 2026 年 3 月 17 日以以微信、电子邮
件等方式发出
5.会议主持人： 虞家桢
6.会议列席人员： 高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及有
关法律、法规及规定，会议形成的决议合法有效。
（二） 会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
公告编号： 2026-027
根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会编制了《江苏科麦特科
技发展股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
3.议案表决结果： 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：
根据法律、法规和《公司章程》的规定，总经理编制了《江苏科麦特科技发
展股份有限公司 2025 年度总经理工作报告》。
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
3.议案表决结果： 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（三） 审议通过《关于公司 2025 年度独立董事述职工作报告的议案》
1.议案内容：
详见公司于 2026 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平
台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年度独立董事述职报告》（公告编号：
2026-028）。
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
3.议案表决结果： 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
公告编号： 2026-027
（四） 审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
公司对 2025 年度财务决算情况进行总结并编制了《2025 年度财务决算报
告》。
2.审计委员会意见
审计委员会审议并通过该议案，同意将该议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
5.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（五） 审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
公司根据经营规划，以高质量发展为目标，编制了《2026 年度财务预算
报告》。
2.审计委员会意见
审计委员会审议并通过该议案，同意将该议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
5.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（六） 审议《关于公司董事 2026 年度薪酬的议案》
1.议案内容：
2026 年度内，在公司任职的董事根据其在公司担任的具体职务，按公司相
关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。 独立董事公司按年度向其支付独立董事津
贴 8 万元/年（税前）。
公告编号： 2026-027
2.回避表决情况
本议案涉及关联交易，关联董事虞家桢、周立琴、谢磊、陶建中、刘进回避
表决。
3.议案表决结果：
因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。
公司现任独立董事陶建中、刘进对本项议案发表了同意的独立意见。
（七） 审议《关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬的议案》
1.议案内容：
2026 年度内，公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按公司相
关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。
2.回避表决情况
本议案涉及关联交易，关联董事虞家桢、周立琴、谢磊回避表决。
3.议案表决结果：
因非关联董事不足三……
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