公告日期：2026-03-30

公告编号：2026-076

证券代码：874987 证券简称：科麦特科 主办券商：国泰海通
江苏科麦特科技发展股份有限公司

战略委员会工作细则（北交所上市后适用）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度已于 2026 年 3 月 27 日经公司第一届董事会第十一次会议审议通过，
无需提交股东会审议
二、 分章节列示制度的主要内容

江苏科麦特科技发展股份有限公司

战略委员会工作细则（北交所上市后适用）

第一章 总则

第一条 为适应江苏科麦特科技发展股份有限公司战略发展需要，增强公司
核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《江苏科麦特科技发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关法律、行政法规和规范性文件，本公司设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。

第二条 战略委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会
报告工作。

第二章 人员组成

第三条 战略委员会由三名董事组成。

第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的

公告编号：2026-076

三分之一以上提名，并由董事会选举产生。

第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作；主
任委员（召集人）在委员内选举，并报请董事会批准产生。

第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，每届任期不得超过三年，委员
任期届满，连选可以连任，但独立董事委员连续任职不得超过六年。期间如有委员因辞职或者其他原因不再担任董事职务，即自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三条至第五条规定补足委员人数。

第七条 战略委员会下设工作组为日常办事机构，负责委员会决策的前期准
备工作，公司相关的职能部门应积极配合开展有关工作。

第三章 职责权限

第八条 战略委员会的主要职责权限：

（一）对公司中长期发展战略规划进行研究并提出建议；

（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究
并提出建议；

（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项
目等进行研究并提出建议；

（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；

（五）对以上事项的实施进行检查；

（六）董事会授权的其他事宜。

第九条 战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。

第十条 公司董事会秘书处负责做好委员会决策的前期准备工作，提供公司
有关方面的资料：

（一）由公司有关部门或控股（参股）企业报告的发展规划、重大投资融资、资本运作、资产经营项目的信息，参与可行性研究及意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料；

（二）公司有关部门或者控股（参股）企业对外进行协议、合同、章程及可行性报告等洽谈并上报董事会秘书处；

（三）由董事会秘书处会同相关职能部门进行初审，并向委员会提交正式提案。

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第十一条 战略委员会根据董事会秘书处的提案召开会议，进行讨论，将讨
论结果提交董事会，同时反馈给董事会秘书处。

第四章 议事细则

第十二条 战略委员会会议每年至少召开一次，二分之一以上的战略委员会
委员可以提议召开临时会议。会议应于召开前三天通知全体委员，但经全体委员一致同意，可以豁免前述通知期。会议由主任……
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