公告日期：2026-03-27

证券代码：874988 证券简称：瑞德尔 主办券商：财信证券
株洲瑞德尔智能热工装备股份有限公司

第一届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 16 日以邮件、电话、微
信等方式发出方式发出

5.会议主持人：董事长李应新

6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

总经理李应新对公司 2025 年度生产经营情况向董事会进行汇报。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会根据 2025 年工作情况，形成了《2025 年度董事会工作报告》，
对 2025 年度董事会的工作情况进行总结。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

根据相关规定，公司编制了《株洲瑞德尔智能热工装备股份有限公司 2025
年年度报告》及其摘要。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 27 日在全国中小企
业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《株洲瑞德尔智能热工装备股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-004）和《株洲瑞德尔智能热工装备股份有限公司2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-005）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）就公司 2025 年度财务报表进行审计并
出具了《2025 年度审计报告》。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 27 日在全国中
小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《株洲瑞德尔智能热工装备股份有限公司 2025 年度审计报告》（报告编号：天健审[2026]2-82 号）（公告编号：2026-006）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公司将 2025 年度财务决算情况予以汇报，并根据公司 2026 年财务情况及
业务发展情况编制了 2026 年度财务预算报告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于续聘公司 2026 年度财务报告审计机构的议案》
1.议案内容：

根据公司经营需要，拟聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026
年度财务报告审计机构。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 27 日在全国中小企业
股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-007）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避……
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