公告日期：2026-03-27

证券代码：874988 证券简称：瑞德尔 主办券商：财信证券
株洲瑞德尔智能热工装备股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

-
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

会议地点：公司 1 号办公楼四楼会议室
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 4 月 17 日 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874988 瑞德尔 2026 年 4 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东会将聘请湖南思博达律师事务所的律师出席见证并出具法律意见书
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于公司 2025 年度董事会工作

1 √

报告的议案》

《关于公司 2025 年度监事会工作

2 √

报告的议案》

《关于公司 2025 年年度报告及其

3 √

摘要的议案》

《关于公司 2025年度审计报告的

4 √

议案》

《关于公司 2025年度财务决算报

5 告及2026 年度财务预算报告的议 √

案》

《关于续聘公司 2026 年度财务报

6 √

告审计机构的议案》

《关于公司<非经营性资金占用及

7 其他关联资金往来情况的专项审 √

计说明>的议案》

《关于公司 2025 年度利润分配的

8 √

议案》

上述议案已经公司2026年3月26日召开的第一届董事会第九次会议及第一
届监事会第四次会议审议通过，内容详见 2026 年 3 月 27 日在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台(www.neeq.co……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。