公告日期：2025-06-26

浙江恒业电子股份有限公司

Zhejiang Hengye Electronics Co., Ltd.

浙江省平湖经济开发区兴平一路 1818 号

声明：本公司的公开转让的申请尚未得到中国证监会注册或全国股转公开转让说明书 公司同意。公开转让书说明书申报稿不具有据以公开转让的法律效力，投资者应当以正式公告的公开转让说明书作为投资决策的依据。
（申报稿）

声明：本公司的公开转让申请尚未得到中国证监会注册或全国股转系统同意。公开转让书说明书申报稿不具有据以公开转让的法律效力，投资者应当以正式
公告的公开转让说明书全文作为投资决策的依据。

国金证券

地址：成都市青羊区东城根上街 95 号

二〇二五年六月

声 明

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票公开转让申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、准确、完整。

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺因公开转让说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行或交易中遭受损失的，将依法承担相应的法律责任。

主办券商及证券服务机构承诺因其为公司本次公开转让股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担相应的法律责任。

重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列风险和重大事项：

重要风险或事项名称 重要风险或事项简要描述

随着国家智能电网建设向数字化、网络化、信息化、智能化
等方向发展，智能电表产品展现了技术含量高、升级换代快、
综合性能全面等特征，要求公司持续进行新技术、新产品的
技术开发风险 研发投入。如公司的研发进展不顺利，或受制于高层次人才
的缺乏，则公司可能面临技术创新不足的风险。技术开发风
险还包括对自有核心技术的保密、保护管理疏忽，而可能带
来的潜在知识产权纠纷，并给生产经营带来不确定性的风险。

公司主要产品为智能电表及用电信息采集终端等产品，主要
客户为国家电网及南方电网等电力系统客户，公司业务发展
受国内智能电网产业政策和投资安 同电网投资规模、发展规划密切相关。智能电网建设受国家
排影响较大的风险 宏观经济发展状况、智能电网总体投资安排等因素影响较大。
未来如智能电网产业政策发生较大的不利变动，智能电网投
资规模下降，招标量减少，则公司获取的业务规模可能会下
降，影响公司的经营业绩。

公司的业务集中于电力行业，主要客户为国家电网及其下属
网省公司、南方电网及其下……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。