公告日期：2025-09-30

浙江恒业电子股份有限公司

关于设立以来股本演变情况及董事、监事、高级管理
人员确认意见

在本确认意见中，除非文义另有所指，下列简称具有如下涵义：
公司、本公司、恒业电 指 浙江恒业电子股份有限公司
子

恒业有限 指 浙江恒业电子有限公司，系恒业电子前身

平湖电力实业 指 平湖市电力实业总公司

嘉兴物资贸易 指 嘉兴电力局物资贸易总汇

珠海恒通 指 珠海经济特区恒通电能仪表公司

平湖群益 指 平湖市群益职工持股会

光明实业 指 平湖光明实业投资有限公司

平湖通用 指 平湖市通用电气安装有限公司

上海丹阳 指 上海丹阳信息科技有限公司

浙江加益 指 浙江加益投资有限公司

天健会计师 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）

坤元评估 指 坤元资产评估有限公司

元、万元 指 人民币元、万元

一、公司设立以来的股本演变情况

（一）恒业有限的设立及股本演变

1、1995 年 5 月，恒业有限成立

1995 年 5 月 5 日，浙江省平湖市计划经济委员会出具了平计经技〔1995〕
125 号《关于同意建立嘉兴恒通电子仪表公司立项报告的批复》，同意平湖市供电局和珠海恒通合作生产，建立嘉兴恒通电子仪表公司，总投资 300 万元。

1995 年 5 月 13 日，珠海恒通与平湖电力实业、嘉兴物资贸易签署了《关于
组建平湖恒通电子仪表责任有限公司的实施协议》，共同出资设立恒业有限，平
湖电力实业货币出资 150 万元，嘉兴物资贸易货币出资 90 万元；珠海恒通出资
60 万元，其中货币出资 30 万元、技术软件出资 30 万元。

1995 年 5 月 19 日，平湖市工商行政管理局出具了（平湖）名称预核〔1995〕
第 23 号《企业名称预先核准通知书》，同意预先核准企业名称为“平湖恒通电子仪表有限公司”。

1995 年 5 月 29 日，平湖电力实业办理了国有资产产权登记，根据其填制的
《国有资产产权登记表》，恒业有限由浙江省平湖市计划经济委员会批准设立，实收资本 300 万元，其中法人资本 300 万元。

1995 年 5 月 30 日，恒业有限办理了设立登记手续，经营期限为 6 年。

1995 年 6 月 2 日，平湖会计师事务所出具了平会师委（95）84 号《验资报
告》，经验证，平湖电力实业已投入人民币壹佰伍拾万元；嘉兴物资贸易已投入人民币玖拾万元；珠海恒通已投入人民币叁拾万元。珠海恒通尚有技术软件折价叁拾万元在 1995 年四季度投入。

恒业有限成立时，股东及股权结构如下：

序号 股东姓名/名称 出资额（万元） 出资比例（%） 出资方式

1 平湖电力实业 150.00 50.00 货币

2 嘉兴物资贸易 90.00 30.00 货币

3 珠海恒通 60.00 20.00 货币、技术

合计 300.00 100.00 -

1998 年 3 月 25 日，嘉兴市工商行政管理局出具了（嘉市）名称预核〔98〕
第 1796 号《企业名称预先核准通知书》，同意预先核准企业名称为“嘉兴市恒业电子有限公司”。

1998 年 5 月 5 日，恒业有限召开股东会，同意变更公司名称为“嘉兴市恒业
电子有限公司”。

1998 年 5 月 8 日，恒业有限办理了变更登记手续。

2、2001 年 2 月，恒业有限第一次股权转让

1998 年 6 月 16 日，珠海恒通、平湖电力实业、嘉兴物资贸易唯一股东嘉兴
市电力集体资产经营中心和恒业有限签署了《投资转让协议》，珠海恒通将其持有的恒业有限 60 万元出资额以 60 万……
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