公告日期：2025-11-04

公告编号：2025-004

证券代码：874989 证券简称：恒业股份 主办券商：国金证券
浙江恒业电子股份有限公司

第一届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 4 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司一楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 29 日以书面及通讯方
式发出

5.会议主持人：董事长陈秀银先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司利润分配方案的议案》
1.议案内容：

根据公司 2025 年 1-6 月的《审计报告》，截至 2025 年 6 月 30 日，挂牌公

公告编号：2025-004

司合并报表归属于母公司的未分配利润为 184,157,976.55 元，母公司未分配利润为 191,989,455.87 元。

公司本次权益分派预案如下：截至审议本次权益分派预案的董事会召开日公司总股本为 122,550,000 股，以应分配股数 122,550,000 股为基数(如存在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数量)，以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 5.72 元(含税)。本次权益分派共预计派发现金红利 70,098,600 元。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

具体内容详见公司 2025 年 11 月 4 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平
台(www.neeq.com.cn)披露的《浙江恒业电子股份有限公司 2025 年半年度权益分派预案公告》(公告编号:2025-007)。
2.审计委员会意见
审议通过本议案。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张颖辉、马正良对本项议案发表了同意的独立意见。5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年半年度审计报告的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《恒业股份：2025 年半年度审计报告》（公告编号：2025-008）。
2.审计委员会意见
审议通过本议案。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2025-004

4.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张颖辉、马正良对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第六次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司拟于2025年11月20日在公司会议室召开2025年第六次临时股东会。
体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《浙江恒业电子股份有限公司关于召开 2025 年第六次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-005）。
2 .回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《浙江恒业电子股份有限公司第一届董事会第十九次……
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