公告日期：2025-11-04

公告编号：2025-005

证券代码：874989 证券简称：恒业股份 主办券商：国金证券
浙江恒业电子股份有限公司

关于召开 2025 年第六次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第六次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《浙江恒业电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

会议地址：浙江省嘉兴市平湖经济开发区兴平一路 1818 号浙江恒业电子股
份有限公司一楼会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采取现场投票或电子通讯投票的方式进行。

公告编号：2025-005

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 11 月 20 日上午 10 点。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874989 恒业股份 2025 年 11 月 19
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

（1） 《关于公司利润分配方案的议案》 √

（一）《关于公司利润分配方案的议案》

根据公司 2025 年 1-6 月的《审计报告》，截至 2025 年 6 月 30 日，挂牌公司
合并报表归属于母公司的未分配利润为 184,157,976.55 元，母公司未分配利润为 191,989,455.87 元。

公告编号：2025-005

公司本次权益分派预案如下：截至审议本次权益分派预案的董事会召开日公司总股本为 122,550,000 股，以应分配股数 122,550,000 股为基数(如存在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数量)，以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 5.72 元(含税)。本次权益分派共预计派发现金红利 70,098,600 元。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

具体内容详见公司2025年11月4日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《浙江恒业电子股份有限公司 2025 年半年度权益分派预案公告》(公告编号:2025-007)。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议……
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