公告日期：2026-03-26

证券代码：874989 证券简称：恒业股份 主办券商：国金证券
浙江恒业电子股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司一楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 13 日以口头及通讯方式
发出

5.会议主持人：董事长陈秀银先生

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

议案内容详见 2026 年 3 月 26 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-006）和《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-007）。
2.审计委员会意见

本公司审计委员会对《2025 年年度报告及其摘要》进行了审慎核查，认为该报告的编制程序合法合规，内容真实、准确、完整，能够客观反映公司 2025年度的实际经营情况和财务状况。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2025 年度，公司董事会本着对公司和全体股东负责的态度，严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，认真依法履行股东会赋予的职责，结合公司董事会 2025 年度工作情况，公司董事会编制了《2025 年度董事会工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》等公司内部治理文件的有关规定，结合公司独立董事 2025 年度工作情况，公司独立董事编制了《2025 年度独立董事述职报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》所赋予的各项工作职责，并结合2025年度的实际工作情况，公司总经理编制了《2025年度总经理工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度的财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司根据 2025 年经营情况及财
务数据，编制了《2025 年度财务决算报告》。
2.审计委员会意见

本公司审计委员会对《2025 年度财务决算报告》及天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告进行了核查，认为该决算报告编制程序合规、内容真实公允，审计机构资质及意见合法有效。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司战略发展目标，结合行业发展特点、发展周期，围绕公司发展规划、营销情况和生产计划，公司编制了《2026 年度财务预……
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