公告日期：2026-04-14

公告编号：2026-003

证券代码：874990 证券简称：荆洪科技 主办券商：开源证券
宁夏荆洪科技股份有限公司

第一届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 14 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 9 日以电子方式发出

5.会议主持人：杨九林

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于任命刘生懋担任公司副总经理、董事会秘书的议案》
1.议案内容：

2026 年 4 月 9 日閤成军先生因个人原因辞任公司副总经理、董事会秘书职

公告编号：2026-003

务，董事会于 2026 年 4 月 14 日起任命刘生懋担任公司副总经理、董事会秘书。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于任命龚元奎担任公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

2026 年 4 月 9 日刘生懋先生因个人原因辞去公司财务负责人职务，董事会
于 2026 年 4 月 14 日起任命龚元奎担任公司财务负责人。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

宁夏荆洪科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议

宁夏荆洪科技股份有限公司
董事会
2026 年 4 月 14 日
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