公告日期：2026-04-27

公告编号：2026-004

证券代码：874990 证券简称：荆洪科技 主办券商：开源证券
宁夏荆洪科技股份有限公司

第一届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 17 日以电子方式发出
5.会议主持人：杨九林

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议及表决程序、出席会议人员资格符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事长代表董事会对公司 2025 年的经营情况、2026 年经营计划及公司

公告编号：2026-004

董事会日常工作情况进行分析总结。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

公司总经理对公司 2025 年的经营情况、产品研发及技术工作情况、市场销售工作情况、公司组织管理及制度建设情况进行分析总结。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司编制了《宁夏荆洪科技股份有限公司 2025 年年度报告》和《宁夏荆洪科技股份有限公司 2025 年年报摘要》。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
公司根据 2025 年度经营及财务状况编写了《2025 年度财务决算报告》。
2.回避表决情况：

公告编号：2026-004

本议案无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
公司以 2026 度公司经营管理目标为基础，编制了《2026 年度财务预算报告》。2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配的议案》
1.议案内容：

拟以公司现有总股本 101,410,217 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金
7.90 元（含税），合计派发现金 80,114,071.43 元。

本次权益分派将在股东会审议通过之日起两个月之内完成。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告发布《2025年年度权益分派预案公告》（2026-008）。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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