公告日期：2025-09-22

百川生物科技股份有限公司

Bai Chuan Bio-Technology Co., Ltd.

（浙江省乐清市乐清经济开发区浦南三路 158 号）

公开转让说明书

（申报稿）

声明：本公司的公开转让申请尚未得到中国证监会注册或全国股转系统同

意。公开转让书说明书申报稿不具有据以公开转让的法律效力，投资者应当

以正式公告的公开转让说明书全文作为投资决策的依据。

（申报稿）

财通证券

地址：浙江省杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦西楼

2025 年 9 月

声 明

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票公开转让申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、审计委员会委员、高级管理人员承诺公开转让说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、准确、完整。

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、审计委员会委员、高级管理人员承诺因公开转让说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法承担法律责任。

主办券商及证券服务机构承诺因其为申请人本次公开转让股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担相应的法律责任。

重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列风险和重大事项：

重要风险或事项名称 重要风险或事项简要描述

公司产品可作为食品原料，产品质量直接关系到广大人
民群众的身体健康。虽然公司建立了严格的食品安全控制体
食品安全风险 系，从未发生过任何重大产品质量或食品安全事故，但仍不
能完全排除未来因产品出现质量问题而影响公司生产经营的
可能。一旦出现重大的产品质量或者食品安全事故，将对公
司生产经营造成较大的不利影响。

公司自成立以来主要从事植物拉丝蛋白的研发、生产及
销售业务。公司所处的细分行业市场前景广阔，如果未来更
市场竞争加剧风险 多的同行业企业进入该领域，公司将面临更为激烈的市场竞
争。若公司不能持续提升管理、研发、品牌建设等方面的综
合实力，则可能面临被竞争对手超越的风险。

随着国内外消费升级步伐加快以及消费者对食品品质与
营养成分的多样性需求，下游客户对公司新产品开发提出了
新产品开发风险 更高的要求。在未来开发过程中，如果公司研发方向与下游
需求出现偏差，或无法及时响应下游客户的新产品需求，将
会在一定程度上对公司的客户稳……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。