公告日期：2026-03-31

证券代码：874998 证券简称：百川生物 主办券商：财通证券
百川生物科技股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 29 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 19 日以书面方式发出
5.会议主持人：陈彪

6.会议列席人员：付昌娇、胡骥、张传晕

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等规定，总经理对公司 2025 年度经营管理情况进行汇报总结，编制了《百川生物科技股份有限公司 2025 年度总经理工作报告》。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案 》
1.议案内容：

根据有关法律、法规和公司章程的规定，公司董事会编写了《百川生物科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》，对 2025 年度公司治理、日常经营、董事会工作进行了回顾和总结，并提出了未来的主要工作计划。同时，公司独立董事在会上进行了述职。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及报告摘要的议案》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续信息披露指南第 2 号——定期报告相关事项》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续信息披露指南第 1号——信息披露业务办理》等相关要求，公司编制了 2025 年年度报告全文及摘要。
2.审计委员会意见

本议案获全体委员一致通过，并同意将该议案提交公司第二届董事会第二次会议审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，结合年度公司主要经营情况，公司编制了《2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报告》。
2.审计委员会意见

本议案获全体委员一致通过，并同意将该议案提交公司第二届董事会第二次会议审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议《关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》
1.议案内容：

（一）董事薪酬方案

1、公司非独立董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务或岗位按公司相关薪酬与绩效考核办法领取薪酬；未担任管理职务的董事，原则上不领取董事津贴。

2、公司独立董事实行固定津贴制度，按月发放，根据股东会批准的标准领取独立董事津贴，不再发放其他薪酬。

（二）高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，基本薪酬参考市场同类薪酬标准，按工作岗位、工作成绩、贡献大小及权责相结合等因素确定基本工资薪酬标准，基本薪酬按月准时发放。
2.回避表决情况

本议案涉及公司董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事就本议案回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

公司现任独立董事郭顺堂、周卿对本项议案发表了同意的独立意见。
（六）审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》及有关法律……
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