公告日期：2026-03-31

公告编号：2026-021
证券代码：874998 证券简称：百川生物 主办券商：财通证券
百川生物科技股份有限公司

独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的

独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号—独立董事》等相关法律法规、规范性文件和《百川生物科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，我们作为百川生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着谨慎性的原则，基于独立判断的立场，现就公司第二届董事会第二次会议相关议案及事项，进行认真审查后，做出如下独立意见：

一、《关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》

经审阅议案相关材料，我们认为，新拟定的公司董事、高级管理人员的薪酬方案是在参照行业及地区的薪酬水平，结合公司岗位职责及工作业绩等因素下确定的，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，有利于调动公司董事、高级管理人员的积极性。上述事项符合公司和全体股东的利益，不存在侵害中小股东利益的情形。

综上所述，作为公司的独立董事，我们同意该议案的内容

二、《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

经审阅议案相关材料，我们认为，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具有相应的从业资格和专业的服务能力，能满足公司对于审计工作的需求，聘请决策程序符合法律、法规和《公司章程》等相关规定。上述事项符合公司和全体股东的利益，不存在侵害中小股东利益的情形。

综上所述，作为公司的独立董事，我们同意该议案的内容。

三、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审阅议案相关材料，我们认为，公司及其全资子公司运用部分闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司主营业务发展，有利于提高资金使用效率。上述事项符合公司和全体股东的利益，不存在侵害中小股东利益的情形。

综上所述，作为公司的独立董事，我们同意该议案的内容

四、《关于公司利润分配方案的议案》

经审阅议案相关材料，我们认为，公司 2025 年度将不进行利润分配，是为了满足公司 2026 年日常经营及业务拓展需求，并综合考虑了公司未来的经营资金规划，符合《公司章程》及相关法律法规的规定。上述事项符合公司和全体股东的利益，不存在侵害中小股东利益的情形。

综上所述，作为公司的独立董事，我们同意该议案的内容。

百川生物科技股份有限公司
独立董事：郭顺堂、周卿
2026 年 3 月 31 日

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