公告日期：2025-12-30

公告编号：2025-001

证券代码：874999 证券简称：松柏科工 主办券商：广发证券
深圳市松柏科工股份有限公司

第一届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 29 日

2.会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议

3.会议通讯地址：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 25 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长饶猛先生

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司、子公司申请银行授信及为授信提供担保的议案》1.议案内容：

深圳市松柏科工股份有限公司（以下简称“公司”）因日常经营资金需求，拟向银行等金融机构新增申请不超过 3,000 万元人民币授信，公司全资子公司

公告编号：2025-001

珠海松柏科技有限公司（以下简称“子公司”）拟向银行等金融机构新增申请不超过 4,000 万元人民币授信，上述授信包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、银行保函、银行承兑汇票及票据贴现、融资租赁等各种业务，实际融资金额以与银行等金融机构实际发生的融资金额为准。本次拟申请授信具体情况见下表：

申请授信主体 申请授信额度 担保方式及担保主体

深圳市松柏科 1.以固定资产、无形资产提供抵质押担保；
工股份有限公 3,000 万元人

民币 2.饶猛、张艳、其他关联方、子公司提供
司 无偿连带责任保证担保。

1.以固定资产、无形资产提供抵质押担保；
珠海松柏科技 4,000 万元人 2.深圳市松柏科工股份有限公司、饶猛、
有限公司 民币 张艳提供不超过人民币 4,000 万元无偿连
带责任保证担保。

实际担保方式及担保主体以公司和子公司与银行等金融机构实际签署的协议为准。

提请董事会授权董事长代表公司和子公司签署上述授信额度范围内的相关法律文件（包括但不限于授信、贷款有关的申请书、协议等文件）。

本次议案有效期为自董事会通过之日起 12 个月内有效。授信及担保额度期限内，授信及担保额度可循环使用。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《公司第一届董事会第十二次会议决议》。

深圳市松柏科工股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 30 日

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