公告日期：2026-02-03

公告编号：2026-004

证券代码：874999 证券简称：松柏科工 主办券商：广发证券
深圳市松柏科工股份有限公司

第一届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 2 日

2.会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议

3.会议通讯地址：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 28 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长饶猛先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司预计 2026 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

1、根据深圳市松柏科工股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年度经
营发展及业务需要，公司预计 2026 年度向关联方销售商品合计金额为 60 万

公告编号：2026-004

元，向关联方采购商品合计金额为 355 万元。

2、公司上述关联交易系基于公司业务发展需要，其定价以市场定价为原 则，双方协商定价，不存在损害公司及公司股东利益的情况。

3、在预计 2026 年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据公司
未来经营发展及业务实际需要，签署相关协议。
2.回避表决情况：

关联董事饶猛先生回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李建国先生、辛国胜先生对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《第一届董事会第十四次会议决议》。

深圳市松柏科工股份有限公司
董事会
2026 年 2 月 3 日

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