公告日期：2026-03-05

证券代码：874999 证券简称：松柏科工 主办券商：广发证券
深圳市松柏科工股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

现场会议地点：珠海市斗门区乾务镇富山工业园融合东路 383 号 4 楼会议
室。
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

此次会议采取现场投票和电子通讯投票两种表决方式进行表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 3 月 9 日 9：00-10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874999 松柏科工 2026 年 3 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 关于聘任会计师事务所的议案 √

关于豁免 2026 年第一次临时股

2 √

东会提前十五天通知的议案

议案 1：《关于聘任会计师事务所的议案》

因深圳市松柏科工股份有限公司（以下简称“公司”）业务和经营所需，公
司拟聘请深圳市知信会计师事务所（普通合伙）对公司 2023 年 12 月 31 日、
2024 年 12 月 31 日、2025 年 12 月 31 日的资产负债表，2023、2024、2025 年
度的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及相关财务报表附注（以下统称
财务报表）进行审计，上述财务报表为公司单体财务报表。

议案 2：《关于豁免 2026 年第一次临时股东会提前十五天通知的议案》

为确保深圳市松柏科工股份有限公司（以下简称“公司”）本次聘请深圳 市知信会计师事务所（普通合伙）对公司最近三年单体财务报表进行审计工作 的顺利推进，拟提请豁免 2026 年第一次临时股东会提前十五天通知全体股东 的通知期限要求。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东需携带本人身份证及复印件，受自然人股东委托出席会议 的代理人需携带本人身份证及复印件、授权委托书及委托人身份证复印件。

2、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人 身份证明书、单位营业执照复印件、持股凭证；法人股东委托非法定代表人出 席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、 单位营业执照复印件、持股凭证。

（二）登记时间：2026 年 3 月 9 日 8:30-9:00

（三）登记地点：珠海市斗门区乾务镇富山工业园融合东路 383 号 4 楼会议室。四、……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。