公告日期：2026-04-17

证券代码：874999 证券简称：松柏科工 主办券商：广发证券
深圳市松柏科工股份有限公司股东会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司已召开第一届董事会第九次会议，审议通过《关于按照法律、行政法 规和公司章程的规定建立健全公司治理机制和履行信息披露义务的议案》，议
案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司已召开 2025 年第三次临时股东会，审议通过《关于按照法律、行政
法规和公司章程的规定建立健全公司治理机制和履行信息披露义务的议案》。
二、 分章节列示制度的主要内容

深圳市松柏科工股份有限公司

股东会制度

第一章 总 则

第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和
国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、公司章程的 规定，制定本规则。

第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规
定召开股东会，保证股东依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责，认真、 按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行 使职权。

第三条 股东会可以按照本规则将相关职权授权董事会行使，但是不得将
需要以特别决议通过的职权及法定职权授权董事会行使。股东会授权董事会行使的职权内容应当明确具体。

第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。
第五条 公司召开股东会，可以聘请律师对以下问题出具法律意见：

（一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《公司章程》和本规则的规定；

（二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；

（三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效；

（四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。

公司召开年度股东会以及股东会提供网络投票方式的，应当聘请律师按照前款规定出具法律意见书。

第二章 股东会的一般规定

第六条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权：

（一）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；

（二）审议批准董事会的报告；

（三）审议批准监事会报告；

（四）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（五）对公司增加或者减少注册资本作出决议；

（六）对发行公司债券作出决议；

（七）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；

（八）修改本章程；

（九）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；

（十）审议批准公司章程规定的重大担保事项；

（十一）审议公司在连续十二个月内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项；

（十二）审议股权激励计划和员工持股计划；

（十三）审议批准公司与关联方之间发生的关联交易（除提供担保外）占
公司最近一期经审计总资产绝对值 5%以上且金额超过 3,000 万元的交易，或者占公司最近一期经审计总资产 30%以上的交易；

（十四）审议交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 50%以上发生的交易；或交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 50%以上，且超过 1,500 万的交易；

（十五）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东会决定的其他事项。

股东会可以授权董事会对发行公司债券作出决议。

对本条第一款所列事项股东以书面形式一致表示同意的，可以不召开股东会会议，直接作出决定，并由全体股东在决定文件上签名或者盖章。

本制度中交易包括下列事项：购买或者出售资产；对外投资（含委托理财、对子公司投资等）；提供担保；提供财务资助；租入或者租出资产；委托或者受托管理资产和业务；赠与或者受赠资产；债权或者债务重组；转让或者受让研发项目；签订许可协议；放弃权利；中国证监会、全国股转公司认定的其他交易。

第七条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，
应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。

第八条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时
股东会：

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