公告日期：2026-04-28

证券代码：874999 证券简称：松柏科工 主办券商：广发证券
深圳市松柏科工股份有限公司

第一届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 14 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长饶猛先生

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

公司总经理根据 2025 年度工作情况编制了《2025 年度总经理工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

公司根据 2025 年度情况编制了《2025 年年度报告》、《2025 年年度报告摘
要》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于 2026 年度公司及子公司向银行等金融机构申请授信的议案》
1.议案内容：

深圳市松柏科工股份有限公司（以下简称“公司”）因日常经营资金需求， 拟向银行等金融机构新增申请不超过 14,000 万元人民币授信，公司全资子公 司珠海松柏科技有限公司（以下简称“珠海松柏”）拟向银行等金融机构新增 申请不超过 12,000 万元人民币授信，公司全资子公司上海富柏化工有限公司 （以下简称“上海富柏”）拟向银行等金融机构新增申请不超过 2,000 万元人
民币授信，公司控股子公司深圳市微卓通科技有限公司（以下简称“深圳微卓通”）拟向银行等金融机构新增申请不超过 2,000 万元人民币授信，公司控股子公司广东微卓通科技有限公司（以下简称“广东微卓通”）拟向银行等金融机构新增申请不超过 2,000 万元人民币授信。上述授信包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、银行保函、银行承兑汇票及票据贴现、融资租赁等各种业务，实际融资金额以与银行等金融机构实际发生的融资金额为准。本次拟申请授信具体情况见下表：

申请授信主体 申请授信额度（万元） 担保方式及担保主体

深圳市松柏科工 14,000 1.饶猛先生及其配偶张艳女士
股份有限公司 提供无偿连带责任保证担保。

1.以固定资产、无形资产提供
抵质押担保；

珠海松柏科技有 2.深圳市松柏科工股份有限公
限公司 12,000 司提供无偿连带责任保证担

保；

3.饶猛先生及其配偶张艳女士
提供无偿连带责任保证担保。

上海富柏化工有 2,000 1.饶猛先生及其配偶张艳女士
限公司 ……
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