公告日期：2026-04-28

公告编号：2026-028

证券代码：874999 证券简称：松柏科工 主办券商：广发证券

深圳市松柏科工股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

作为深圳市松柏科工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，李建国、辛国胜在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

1、李建国先生，男，中国国籍，1974 年生，无境外永久居留权，昆明理
工大学工商管理硕士。2002 年 2 月至 2004 年 5 月，任天一会计师事务所云南
分所评估部业务经理、高级业务经理；2004 年 6 月至 2008 年 2 月，任中和正
信会计师事务所云南分所评估部高级业务经理；2008 年 3 月至 2011 年 7 月，
任云南龙生茶业股份有限公司审计部、证券部审计部长、证券事务代表；2011
年 3 月 2012 年 7 月，任云南天一资产评估有限公司评估部高级经理；2012 年
7 月至 2013 年 12 月，任贵州省开阳安达磷化工有限公司财务总监；2013 年
12 月至今，任贵州安达科技能源股份有限公司董事会秘书、副总经理；2023 年 12 月至今，担任公司独立董事。

2、辛国胜先生，男，中国国籍，1952 年生，无境外永久居留权，维多利
亚大学工商管理专业博士学位，高级经济师，高级策划师。曾任蛇口双龙笔业 有限公司副总经理、永捷电子(深圳)有限公司副厂长、厂长、副总经理及总经 理、永捷电子(始兴)有限公司总经理、永捷电子科技(天津)股份有限公司董事、 副总经理、深圳市方基电子有限公司执行董事、《印制电路资讯》杂志总编辑。

公告编号：2026-028

现任深圳市大族数控科技股份有限公司、广东鼎泰高科技术股份有限公司、赣 州市超跃科技股份有限公司、深圳市景旺电子股份有限公司独立董事，广东中 能医疗装备有限公司董事；同时兼任的社会职务有：深圳市线路板行业协会第 六届理事会副会长、广东省电路板行业协会名誉秘书长。2023 年 12 月至今， 任公司独立董事。
二、 会议出席情况

2025 年度公司共召开了 7 次董事会会议、5 次股东会会议。独立董事李建
国、辛国胜会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东会次
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 数

数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

李建国 7 7 0 0 否 5

辛国胜 7 7 0 0 否 5

20……
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