公告日期：2026-04-28

证券代码：874999 证券简称：松柏科工 主办券商：广发证券
深圳市松柏科工股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

现场会议地点：珠海市斗门区乾务镇富山工业园融合东路383号4楼会议室。（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

此次会议采取现场投票方式进行表决。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 18 日 14:00-15:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874999 松柏科工 2026 年 5 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请的北京观韬中茂（深圳）律师事务所律师将见证本次股东会，并出具法律意见书。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于公司 2025 年度董事会工作报

1 √

告的议案

关于公司 2025 年度监事会工作报

2 √

告的议案

关于 2025 年年度报告及年度报告

3 √

摘要的议案

关于 2026 年度公司及子公司向银

4 √

行等金融机构申请授信的议案

关于续聘 2026 年度会计师事务所

5 √

的议案

关于确认公司董事 2025 年度薪酬

6 √

及 2026 年薪酬预案的议案

关于确认公司监事 2025 年度薪酬

7 √

及 2026 年薪酬预案的议案

议案 1：《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会根据 2025 年度工作情况编制了《2025 年度董事会工作报告》。
公司独立董事出具了《2025 年度独立董事述职报告》，届时独立董事将在……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。