公告日期：2026-03-31

证券代码：875000 证券简称：江苏永成 主办券商：东吴证券
江苏永成汽车零部件股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：江苏永成四楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 15 日以书面及电子通讯
方式发出

5.会议主持人：蒋春平

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“《公司治理规则》”）、《江苏永成汽车零部件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及有关法律、法规和规范性文件的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于〈2025 年度总经理工作报告〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，总经理对公司 2025 年度经营管理情况进行汇报总结，编制了《2025 年度总经理工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》
1.议案内容：

根据有关法律、法规及公司章程的规定，董事会就 2025 年度公司治理及日常经营编制了《2025 年度董事会工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于〈独立董事 2025 年度述职报告〉的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司2026年3月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《江苏永成汽车零部件股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于提议召开 2025 年年度股东会的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司2026年3月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《江苏永成汽车零部件股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会通知公告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司聘请 2026 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

公司拟聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2026 年度的财务和内控审计机构，审计费用由董事会根据实际情况确定。
2.审计委员会意见

公司审计委员会审议通过本议案，同意将本议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事姜建庆、谢德兵、肖建对本项议案发表了同意的独立意见。5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于〈2025 年度财务决算报告〉的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，结合年度公司主要经营情况，公司编制了《2025 年度财务决算报告》
2.审计委员会意见

公司审计委员会审议通过本议案，同意将本议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于〈2026 年度财务预算报告〉的议案》
1.议案内……
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