公告日期：2026-03-31

证券代码：875001 证券简称：宝龙电机 主办券商：开源证券
常州宝龙电机股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

召开地址为公司会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

现场投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 4 月 21 日 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 875001 宝龙电机 2026 年 4 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海市联合律师事务所，见证律师：张佳超、邓兆良。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于公司 2025 年度董事会工作

1 √

报告的议案》

《关于公司 2025 年年度报告及年

2 √

度报告摘要的议案》

3 《关于公司 2025 年度财务决算报 √

告的议案》

《关于公司 2026 年度财务预算报

4 √

告的议案》

《关于公司 2025 年度权益分派预

5 √

案的议案》

《关于拟修订<公司章程>的议

6 √

案》

《关于聘请中喜会计师事务所（特

7 殊普通合伙）为公司 2026 年度审 √

计机构的议案》

《关于制定<年报重大差错责任追

8 √

究制度>的议案》

关于提名唐英、潘蓉为公司第二届

9 √

监事会监事候选人的议案

议案 1：《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司……
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