公告日期：2026-04-09

证券代码：875003 证券简称：安华生物 主办券商：国联民生承销保荐
山东安华生物医药股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 8 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：山东滨州市黄河 12 路 488 号公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 28 日以书面方式发出
5.会议主持人：韩秀云

6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议出席人员、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2025 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

《公司 2025 年度总经理工作报告》

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

《公司 2025 年度董事会工作报告》
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《公司 2025 年年度报告及年度报告摘要》
1.议案内容：

议案内容详见 2026 年 4 月 9 日 于 全 国 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《2025 年度权益分派预案》
1.议案内容：

根据公司 2026 年 4 月 9 日披露的 2025 年年度报告，截至 2025 年 12 月 31
日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 69,130,746.80 元，母公司未分配利润为 93,709,615.82 元。

公司本次权益分派预案如下：截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为 76,305,130 股，以应分配股数 76,305,130 股为基数，以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 11,445,769.50 元。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于同意报出公司<2025 年度财务报表>及<2025 年度审计报告>的议案》
1.议案内容：

经公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2025 年度的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月31 日的财务状况及 2025 年度的经营成果和现金流量。公司董事会拟报出公司2025 年度财务报表及审计报告。(公告编号:2026-003)。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《使用闲置资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：

《使用闲置资金购买理财产品的议案》
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度审计机构的议案》
1.议案内容：

续聘公证天业会计师事务所（特……
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