公告日期：2026-04-30

证券代码：875003 证券简称：安华生物 主办券商：国联民生承销保荐
山东安华生物医药股份有限公司

2025 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 29 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：韩秀云
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议程序符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数49,782,546 股，占公司有表决权股份总数的 65.24%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

《公司 2025 年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 49,782,546 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《公司 2025 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

《公司 2025 年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 49,782,546 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《公司 2025 年度报告及年度报告摘要》

1.议案内容：

议案内容详见2026年4月9日于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 49,782,546 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于同意报出公司<2025 年度财务报表>及<2025 年度审计报告>
的议案》

1.议案内容：

经公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2025 年度的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月31 日的财务状况及 2025 年度的经营成果和现金流量。公司董事会拟报出公司2025 年度财务报表及审计报告。(公告编号:2026-003)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 49,782,546 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《2025 年度权益分派预案》

1.议案内容：

根据公司 2026 年 4 月 9 日披露的 2025 年年度报告，截至 2025 年 12 月 31
日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 69,130,746.80 元，母公司未分配利润为 93,709,615.82 元。公司本次权益分派预案如下：截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为 76,305,130 股，以应分配股数76,305,130 股为基数，以未分配利 润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利1.5 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 1……
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