公告日期：2026-05-15

证券代码：875006 证券简称：凯琦佳 主办券商：国投证券
深圳市凯琦佳科技股份有限公司

董事会制度（补发）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度于 2025 年 11 月 10 日经公司第四届董事会第十次会议审议通过，
并于 2025 年 11 月 25 日经公司 2025 年第二次临时股东会审议通过。

二、 分章节列示制度的主要内容

深圳市凯琦佳科技股份有限公司

董事会议事规则

第一章 总则

第一条 为了完善深圳市凯琦佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）的法人治理结构，进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规、规范性文件及《深圳市凯琦佳科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制定本规则。
第二条 全体董事遵照《公司法》、《公司章程》及其他有关法律的规定，对公司负有忠实义务和勤勉义务。

第二章 董事会的组成和职权

第三条 董事会是公司经营决策的常设机构，对股东会负责。董事会由七名董事组成，其中包括独立董事三名，非独立董事四名。
第四条 董事由股东会选举产生和更换，任期为三年，董事任期届满连选可以连任。
第五条 公司董事会设董事长一名，董事长由全体董事过半数选举产生。董事长由公司董事担任，以全体董事的过半数选举产生和罢免。
第六条 董事会行使下列职权：
（一）召集股东会，并向股东会报告工作；
（二）执行股东会的决议；
（三）决定公司的经营计划和投资方案；
（四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
（五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司 形式的方案；
（七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；
（八）制订《公司章程》的修改方案；
（九）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者 解聘公司副经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； （十）决定公司内部管理机构的设置；
（十一）制定公司的基本管理制度；
（十二）管理公司信息披露事项；
（十三）向股东会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；
（十四）听取公司总经理的工作汇报并检查经理的工作；
（十五）决定公司因《公司章程》第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六） 项规定的情形收购本公司股份；
（十六）法律、行政法规、部门规章和《公司章程》授予的其他职权。

超过股东会授权范围的事项，应当提交股东会审议。
第七条 董事会应当建立严格的审查和决策程序，超过董事会决策权限的事项必须报股东会批准；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东会批准。以下相关交易应由董事会审议：
（一）审议批准公司下列交易事项（除提供担保外）：交易涉及的资产总额（同 时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度 经审计总资产的 10%以上，且不超过 50%；交易涉及的资产净额或成交金额占 公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 10%以上且不超过 50%，且超过 300 万并不超过 1500 万；超过上述标准的，经董事会审议通过后还应当提交 公司股东会审议；
（二）公司为他人提供担保的，应当经过公司董事会审议，达到股东会审议权 限的，还应当在董事会审议后提交股东会审议。董事会对对外担保事项的审批， 必须经出席董事会的三分之二以上董事审议同意并作出决议；
（三）公司与关联自然人发生的成交金额在 50 万元以上的关联交易；与关联 法人发生的成交金额占公司最近一期经审计总资产 0.5%以上的交易，且超过 300 万元；公司与关联方发生的成交金额（除提供担保外）占公司最近一期经 审计总资产 5%以上且超过 3000 万元的交易，或者占公司最近一期经审计总资 产 30%以上的交易，应当提交股东会审议；……
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