公告日期：2026-04-28

证券代码：875006 证券简称：凯琦佳 主办券商：国投证券
深圳市凯琦佳科技股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：二楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 14 日以通讯方式发出
5.会议主持人：阳斌

6.会议列席人员：全体高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于深圳市凯琦佳科技股份有限公司 2025 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规的要求及《公司章程》等的规定，并依据公司 2025 年年度整体经营情况，公司已严格按照相关要求编制了 2025 年年度报告及摘要。具体内容见议案。
2.回避表决情况：

本议案不涉及董事的关联关系，董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于深圳市凯琦佳科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《深圳市凯琦佳科技股份有限公司章程》的规定，并依据公司董事会 2025 年度工作情况，公司董事会编写了《深圳市凯琦佳科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》，具体内容详见议案。
2.回避表决情况：

本议案不涉及董事的关联关系，董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度独立董事履职报告的议案》
1.议案内容：

《公司 2025 年度独立董事履职报告》对独立董事基本情况、出席会议情况、发表独立意见情况、履行独立董事特别职权的情况进行了报告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及董事的关联关系，董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司董事会审计委员会 2025 年度履职报告的议案》
1.议案内容：

《公司董事会审计委员会 2025 年度履职报告》对 2025 年度公司董事会审计
委员会的召开情况、各位委员参加会议情况、审阅公司的财务报告并对其发表意见及其他主要工作进行了报告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及董事的关联关系，董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于深圳市凯琦佳科技股份有限公司 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《深圳市凯琦佳科技股份有限公司章程》的规定，并依据公司管理层 2025 年度工作情况，公司总经理编写了《深圳市凯琦佳科技股份有限公司 2025 年度总经理工作报告》，具体内容详见议案。
2.回避表决情况：

本议案不涉及董事的关联关系，董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

（六）审议通过《关于深圳市凯琦佳科技股份有限公司 2025 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司 2025 年度经营及财务情况，公司编制了《深圳市凯琦佳科技股份有限公司 2025 年度财务决算报告》，具体内容详见议案。
2.回避表决情况：

本议案不涉及董事的关联关系，董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于深圳市凯琦佳科技股份有限公司 2026 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

经对公司2025年度经……
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