公告日期：2026-04-28

公告编号：2026-012

证券代码：875006 证券简称：凯琦佳 主办券商：国投证券

深圳市凯琦佳科技股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为深圳市凯琦佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，宁晓辉、杨文杰、潘秀玲在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

宁晓辉先生：中国国籍，1980 年出生，毕业于北京科技大学有色金属冶金
专业，博士研究生，教授。主要经历如下：2011 年 2 月至 2011 年 12 月，任西
北有色金属研究院工程师；2012 年 01 月至 2013 年 3 月，赴美国麻省理工学院
攻读博士后；2013 年 4 月至 2015 年 12 月，任西安交通大学讲师；2016 年 1 月
至 2020 年 12 月，任西安交通大学副教授；2021 年 1 月至今，任西安交通大学
教授；2015 年 7 月至今，任西安耐百特电力储能科技股份有限公司监事；2021
年 10 月至今，任西咸新区宁石特储能科技有限公司执行董事；2021 年 6 月至今，
任凯琦佳独立董事。

杨文杰先生：中国国籍，1983 年出生，毕业于中南财经政法大学法学专业，
本科学历。从业经历如下：2004 年 7 月至 2005 年 6 月，任湖北省鹤峰县人民检
察院助理检察员；2005 年 12 月至 2008 年 2 月，任广东华商律师事务所实习律
师；2008 年 4 月至 2013 年 2 月，任深圳市赛瓦特动力科技股份有限公司董事会
秘书；2013 年 4 月至 2015 年 12 月，任广东华商律师事务所律师；2015 年 12

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月至今，任广东华商（龙岗）律师事务所合伙人律师；2016 年 7 月至今，任深
圳市迅捷兴科技股份有限公司独立董事；2017 年 2 月至 2020 年 7 月，任开智咨
询（深圳）有限公司监事；2017 年 10 月至 2024 年 1 月，任深圳市海目星激光
智能装备股份有限公司独立董事；2017 月 12 月至 2023 年 12 月，任燕加隆家居
建材股份有限公司独立董事；2021 年 6 月至今，任凯琦佳独立董事。

潘秀玲女士：中国国籍，1965 年出生，毕业于江西财经大学会计专业，研
究生学历，注册会计师。从业经历如下：1993 年 7 月至 1996 年 12 月，任中国
北方工业深圳公司会计主管；1996 年 12 月至 2000 年 7 月，任深圳市商贸投资
控股公司下派财务总监；2000 年 7 月至 2005 年 6 月，任深圳现代友谊股份有限
公司财务总监、董事；2005 年 6 月至 2012 年 5 月，任深圳市果菜贸易有限公司
财务总监；2012 年 5 月至 2015 年 8 月，任深圳海吉星国际食品产业发展有限公
司董事、副总经理；2015 年 8 月至 2020 年 11 月，任深圳市果菜贸易有限公司
党委副书记；2023 年 6 月至今，任深圳市鑫汇科股份有限公司独立董事；2021
年 8 月至今，任凯琦佳独立董事；2024 年 3 月至今，任深圳好博窗控技术股份
有限公司独立董事。
二、 会议出席情况

2025年度公司共召开了7次董事会会议、3次股东会会议。独立董事宁晓辉、杨文杰、潘秀玲会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股……
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