公告日期：2026-01-08

公告编号：2026-005

证券代码：875008 证券简称：帝盛科技 主办券商：平安证券
福建帝盛科技股份有限公司董事长、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2026 年 1 月 6 日审议并通
过：

选举潘行平先生为公司董事长，任职期限三年，自本次会议通过之日起至本届董事
会任期届满之日止，自 2026 年 1 月 6 日起生效。上述选举人员持有公司股份 51,077,226
股，占公司股本的 40.46%，不是失信联合惩戒对象。

聘任徐加兵先生为公司总经理，任职期限三年，自本次会议通过之日起至本届董事
会任期届满之日止，自 2026 年 1 月 6 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 348,881
股，占公司股本的 0.28%，不是失信联合惩戒对象。

聘任熊伟先生为公司副总经理，任职期限三年，自本次会议通过之日起至本届董事
会任期届满之日止，自 2026 年 1 月 6 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 220,154
股，占公司股本的 0.17%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王瑛女士为公司副总经理，任职期限三年，自本次会议通过之日起至本届董事
会任期届满之日止，自 2026 年 1 月 6 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 44,490,647
股，占公司股本的 35.25%，不是失信联合惩戒对象。

聘任蒋颖丹女士为公司财务负责人，任职期限三年，自本次会议通过之日起至本届
董事会任期届满之日止，自 2026 年 1 月 6 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，
占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任黄景文先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自本次会议通过之日起至本届
董事会任期届满之日止，自 2026 年 1 月 6 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，
占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2026-005

（二）首次任命董监高人员履历

黄景文，男，1986 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2011 年毕业于对
外经济贸易大学，硕士研究生学历。2011 - 2025 年历任天相投资顾问有限公司分析师，中国民族证券有限责任公司（现为方正证券承销保荐有限责任公司）分析师，招商证券股份有限公司分析师，恒大金融控股集团(深圳)有限公司研究员，西南证券股份有限公司分析师，绿康生化股份有限公司董事会秘书，黑石（福州）投资管理有限公司副总经理，自由职业。2025 年 8 月至今任职于福建帝盛科技股份有限公司。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致董事会成员中无公司职工代表，未导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届选举，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。
三、审计委员会意见

公司已于 2026 年 1 月 6 日召开第二届董事会审计委员会第一次会议，审议通过了
《关于聘任公司财务总监的议案》。

公告编号：2026-005

四、独立董事意见

公司现任独立董事施放、梁伟亮、李肖华对董事会聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。
五、备查……
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