公告日期：2026-02-27

证券代码：875008 证券简称：帝盛科技 主办券商：平安证券
福建帝盛科技股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

会议召开地点：公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：潘行平先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数110,737,705 股，占公司有表决权股份总数的 87.73%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

1.议案内容：

为规范公司治理，建立健全董事、高级管理人员激励约束机制，依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际与行业水平，公司拟定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。具体内容详见《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（公告编号：2026-013）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 110,737,705 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于制定<财务管理制度>的议案》

1.议案内容：

为规范公司财务行为，强化财务管理与风险管控，保障公司资产安全、财务信息真实完整，依据《公司法》《会计法》及《公司章程》等相关规定，结合公司经营发展实际，公司拟定《财务管理制度》，具体内容见《财务管理制度》（公告编号：2026-014）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 110,737,705 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

为适应公司经营发展需要，完善公司治理结构，确保章程条款与现行《公司法》《证券法》及监管规则保持一致，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，拟修订后的章程具体内容见《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2026-012）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 110,737,705 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

为规范董事会运作、明确议事程序，确保《董事会议事规则》与现行法律法规、监管要求及《公司章程》一致，结合公司治理实际，公司拟对《董事会议事规则》部分条款修订，拟修订后的规则具体内容见《董事会议事规则》（公告编号：2026-015）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 110,737,705 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案……
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