公告日期：2026-04-03

公告编号：2026-059

证券代码：875008 证券简称：帝盛科技 主办券商：平安证券
福建帝盛科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则

（北交所上市后适用）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度已于 2026 年 4 月 2 日经公司第二届董事会第三次会议审议通过，
无需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

福建帝盛科技股份有限公司

董事会提名委员会工作细则

（北交所上市后适用）

第一章 总则

第一条 为规范公司管理人员的产生，优化董事会组成，实施公司的人才开发与利用战略，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等相关法律法规、规范性文件及《福建帝盛科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本细则。

第二条 提名委员会是董事会下设的专门委员会，负责拟定公司董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、

公告编号：2026-059

审核，并向董事会提出建议。

第二章 人员组成

第三条 提名委员会委员由三名或以上董事组成，其中，独立董事占多数。
第四条 提名委员会委员由董事长、过半数独立董事或全体董事的三分之一以上（含三分之一）提名，并由董事会选举产生。选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。

第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事担任，召集人负责主持提名委员会工作并由提名委员会选举产生。

第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任，但独立董事成员连续任职不得超过6年。期间如有委员不再任董事职务，自动失去委员资格，由提名委员会根据本细则第三条至第五条规定补足委员人数。

第七条 提名委员会的日常工作联络和会议组织等事宜由董事会秘书负责。
第三章 职责权限

第八条 提名委员会的主要职责权限是：

（一） 根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；

（二） 研究公司董事、高级管理人员的选择标准和程序；

（三） 遴选合格的董事和高级管理人员的人选；

（四） 对董事和高级管理人员人选及其任职资格进行审核；

（五） 就提名或者任免董事、聘任或者解聘高级管理人员向董事会提出建议；

（六） 法律、行政法规、证券交易所规定和《公司章程》规定的其他事项
第九条 提名委员会的提案须提交董事会审议决定。根据法律法规等规范性文件或《公司章程》需由股东会审议的，须报经董事会同意后，提交股东会审议通过后方可实施。

第四章 议事规则

公告编号：2026-059

第十条 提名委员会会议由召集人根据需要提议召开，召集人应于会议召开前三天通知全体委员，但经全体委员一致同意，可以豁免前述通知期。会议由召集人主持，召集人不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上委员共同推选一名委员召集和主持。

第十一条 提名委员会会议应由三分之二以上委员出席方可举行；每一名委员有一票表决权；会议作出的决议，必须经全体委员过半数通过。

第十二条 提名委员会会议可现场召开或以通讯的方式召开，表决方式为投票表决。

第十三条 提名委员会会议必要时可邀请公司董事、高级管理人员及其有关部门负责人列席会议。

第十四条 如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为……
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