公告日期：2026-04-03

公告编号：2026-061

证券代码：875008 证券简称：帝盛科技 主办券商：平安证券
福建帝盛科技股份有限公司董事会战略委员会工作细则

（北交所上市后适用）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度已于 2026 年 4 月 2 日经公司第二届董事会第三次会议审议通过，
无需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

福建帝盛科技股份有限公司

董事会战略委员会工作细则

（北交所上市后适用）

第一章 总 则

第一条 为适应福建帝盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等相关法律法规、规范性文件及《福建帝盛科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本细则。

公告编号：2026-061

第二条 战略委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

第二章 人员组成

第三条 战略委员会由五名公司董事组成，其中应包括公司董事长以及至少包括一名独立董事。

第四条 战略委员会委员由公司董事长、过半数独立董事或者全体董事的三分之一以上（含三分之一）提名，并由董事会选举产生。

第五条 战略委员会设召集人一名，由董事长担任，负责主持战略委员会工作。

第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由战略委员会根据上述规定补足委员人数。

连续两次未能亲自出席（包括现场出席以及通讯出席）战略委员会会议，也未能向战略委员会提交对会议议题的意见报告的委员，视为未履行职责，战略委员会应当建议董事会予以撤换。

第七条 战略委员会可根据需要设立专家评审小组。

第三章 职责权限

第八条 战略委员会的主要职责是：

（一）审议公司未来愿景、使命和价值观方案；

（二）对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议；

（三）审议公司市场定位；

（四）审议公司战略实施计划和战略调整计划；

（五）审议公司重大项目投资的可行性分析报告；

（六）审议公司重大项目投资的实施计划以及资金筹措和使用方案；

（七）审议重大项目投资中与合作方的谈判情况报告；

（八）审议控股子公司的战略规划；

（九）审议控股子公司增资、减资、合并、分立、清算、上市等重大事项；

公告编号：2026-061

（十）负责《公司章程》和董事会授权的其他事项。

第九条 战略委员会对董事会负责，战略委员会的提案提交董事会审议决定。

第四章 议事规则

第十条 战略委员会会议由召集人根据需要提议召开；战略委员会召集人应于会议召开前三天通知全体委员，但经全体委员一致同意，可以豁免前述通知期。会议由战略委员会召集人召集和主持，召集人不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上委员共同推选一名委员召集主持。

第十一条 战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经出席会议的委员过半数通过。
第十二条 战略委员会会议可现场召开或以通讯的方式召开，表决方式为投票表决。

第十……
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