公告日期：2026-05-11

证券代码：875009 证券简称：舜富精密 主办券商：申万宏源承销保荐
安徽舜富精密科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 5 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

本次会议采用现场会议和电子通讯会议的方式召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长杨保健
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 9 人，持有表决权的股份总数93,990,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 8 人，列席 8 人；

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；（监事会已取消，不适用）

3.公司董事会秘书列席会议；

4.高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司与申万宏源证券承销保荐有限公司解除持续督导协议
的议案》

1.议案内容：

鉴于公司战略发展规划调整，未来将聚焦核心业务升级、拓展资本运作空间，为更好地匹配公司后续业务发展方向、资本运作需求，实现公司高质量发展，同意公司与申万宏源承销保荐签订附生效条件的《解除持续督导服务协议书》《终止协议》；同时，为确保持续督导工作无缝衔接、不中断，保障公司在全国股转系统的持续规范运作，同意公司聘请华泰联合证券有限责任公司作为新的主办券商，负责后续持续督导工作。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 93,990,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司与华泰联合证券有限责任公司签署持续督导协议的议
案》

1.议案内容：

为保障公司在全国股转系统的持续规范运作，确保持续督导工作无缝衔接、不中断，切实保护全体股东合法权益，根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《非上市公众公司监督管理办法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关法律法规及规范性文件要求，结合公司战略发展规划及资本运作需求，同意公司聘请华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）作为公司新的主办券商，负责公司后续持续督导工作，承接相关持续督导职责；并与华
泰联合证券签署附条件生效的《持续督导协议书》，协议主要内容包括但不限于：持续督导期限、双方的权利与义务、持续督导内容（含规范运作指导、信息披露督导、重大事项督导等）、督导费用、协议生效条件及终止情形等，协议内容符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》要求，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。其中，协议约定自全国股转系统有限责任公司出具主办券商变更无异议函之日起生效，与公司同申万宏源承销保荐解除持续督导协议的生效条件保持一致，确保持续督导工作无缝衔接，防范相关风险，保障公司规范运作。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 93,990,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于变更持续督导主办券商的说明报告的议案》

1.议案内容：

鉴于公司与申万宏源证券保荐承销有限责任公司解除持续督导协议，根据全国股转系统的相关要求及规定，公司董事会办公室编制了《安徽舜富精密科技股份有限公司关于变更持续督导主办券商的说明报告》，同意公司本次股东会审议通过变更持续督导主办券商事项后，向全国股转系统正式提交。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 93,990,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0……
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