公告日期：2026-03-30

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安徽舜富精密科技股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司三楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 16 日以电子通讯方式发
出

5.会议主持人：董事长杨保健

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会专门委员会主任委员及其组成成员的议案 》
1.议案内容：

为满足公司发展需求，积极推进董事会治理工作，根据《中华人民共和国公
司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》及其他有关规定，公司董事会设立了战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会，为进一步完善公司公司治理，提名选举了公司第二届董事会各专门委员会主任委员及组成人员：

该议案分为四个子议案，分别为

（1）审议《关于选举公司第二届董事会战略委员会主任委员及其组成人员的议案》

主任委员：杨保健，委员：肖明海、潘立雪。

（2）审议《关于选举公司第二届董事会审计委员会主任委员及其组成人员的议案》

主任委员：潘孝珍，委员：童刚、王丹丹。

（3）审议《关于选举公司第二届董事会提名委员会主任委员及其组成人员的议案》

（4）审议《关于选举公司第二届董事会薪酬与考核委员会主任委员及其组成人员的议案》

主任委员：张书桥，委员：童刚、肖明海。

本议案已经公司第二届董事会提名委员会第一次会议审议通过。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会认为公司管理层在 2025 年度充分、有效的执行了各项董事会决
议，较好的完成了 2025 年度的经营目标，报告内容真实客观的反映了 2025 年度公司管理层的主要工作情况。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

自 2025 年年初，成为物产中大集团股份有限公司（以下简称“物产中大”）
成员企业以来，得益物产中大强大的品牌背书，公司持续聚焦核心主业，深耕铝合金精密压铸件，面对严峻的市场竞争，公司业绩持续向好，下游订单激增，汽车业务稳步提升，储能业务已成为公司重要组成部分。一方面，原有老客户不断追加订单，寻求增量；新客户持续扩容。另一方面，公司积极推进镁合金产业布局，设立了全资子公司物产中大舜富（安徽）镁业科技股份有限公司，并已正式运营，为公司发展提供了新的增长引擎。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于预计 2026 年度公司及子公司银行授信及接受关联方担保、向关联方借款的议案》
1.议案内容：

根据公司 2026 年的发展规划、生产经营对流动资金的需要，预计 2026 年度
公司及子公司拟申请银行（及其他金融机构）授信总额度为不超过 28.30 亿元人民币，在总授信额度范围内，最终以金融机构实际审批的授信额度为准，具体融资金额视公司的实际经营情况需求决定是否签订借款协议，拟申请银行及额度如下表。

银行名称 综合授信额度（万元）

中国邮政储蓄银行南陵县……
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